证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2025-043

上海华谊集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议，于2025年7月14日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于〈董事会审议事项清单〉的议案》。

该议案同意票数为7票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《关于〈董事会授权管理制度〉的议案》。

该议案同意票数为 7票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过了《关于〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

该议案同意票数为 7票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议通过了《关于聘任总审计师的议案》。

聘任刘文杰先生担任公司总审计师。

该议案同意票数为 7票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

五、审议通过了《关于召集召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

具体事宜详见公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知（临时公告编号：2025-044）。

该议案同意票数为 7票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年七月十六日

附简历：

刘文杰，男，1976 年 2 月出生，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师，中共党员。曾任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、副监事长、工会主席，市国资委党委企业领导人员管理处副处长（挂职），上海华谊精细化工有限公司党委副书记，上海国际油漆有限公司副总经理，上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理，上海华谊集团股份有限公司党委组织部副部长（主持工作）、党委组织部部长、人力资源部总经理等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委委员、副总裁。

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2025-044

900909 华谊B股

上海华谊集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月31日 14点00 分

召开地点：上海市徐家汇路560号3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月31日

至2025年7月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关公告已于 2025 年 7 月 2 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券日报》《香港商报》

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过 传真或信函方式进行登记（以2025年7月28日 17：00前公司收到的传真或信 件为准），但必须附上身份证和股票账户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2025年7月28日（星期一）上午 9:00~11:00、下午 13:00~16:00。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室（近江苏路，传真：52383305）

六、其他事项

1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：股东大会秘书处。

地址：上海市常德路 809 号 邮编：200040

电话：021-23530152 传真：021-64456042*880152

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2025年7月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海华谊集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月31日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。