证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-028

斯达半导体股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年7月14日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

■

2.10议案名称：转股股数的确定方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

■

2.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

■

2.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

2.15议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

■

2.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

2.18议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

■

2.19议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

■

2.20议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

■

2.21议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案1至议案10均为特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王振、周德芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2025年7月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议