证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2025-041

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十一届董事会于2025年7月10日收到公司工会的决议文件，公司于2025年7月10日召开了职工代表大会，选举余健华先生为第十一届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第十一届董事会任期一致。

余健华先生与持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，余健华先生因公司股权激励授予，持有公司股份438,532股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，其任职在本次职工代表大会通过后生效。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年7月10日

余健华先生，1977年10月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，会计师职称，2000年至2017年1月在中山火炬高技术产业开发区管理委员会工作。2017年2月至2025年3月任中山火炬公有资产经营集团有限公司董事长。2023年7月至2025年7月任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事长。

证券代码：600872证券简称：中炬高新 公告编号：2025-042

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十一届董事会第一次会议于2025年7月4日发出会议通知，于2025年7月10日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。全体高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案：

一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

经董事会一致审议通过，选举黎汝雄先生担任公司第十一届董事会董事长。

二、审议通过《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

经董事会一致审议通过，选举余健华先生担任公司第十一届董事会副董事长。

三、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

1、战略与可持续发展委员会：黎汝雄（召集人）、余健华、刘戈锐、万鹤群、林颖、黄著文、方祥、李刚；

2、审计委员会：黄著文（召集人）、方祥、李刚、余健华、万鹤群；

3、提名委员会：方祥（召集人）、黄著文、李刚、黎汝雄、余健华；

4、薪酬与考核委员会：李刚（召集人）、黄著文、方祥、黎汝雄、刘戈锐。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年7月10日