馆陶县农村信用合作联社被罚41万元：未按规定履行客户身份识别义务等_热点

馆陶县农村信用合作联社被罚41万元：未按规定履行客户身份识别义务等

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2025-07-07 20:50:23

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　　7月7日金融一线消息，据中国人民银行邯郸市分行行政处罚决定信息公示表显示，馆陶县农村信用合作联社因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款41万元。

　　同时，赵某（时任馆陶县农村信用合作联社理事）对馆陶县农村信用合作联社以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元；丁某娟（时任馆陶县农村信用合作联社计划财务部副经理）对馆陶县农村信用合作联社以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元。

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