股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2025-034

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日发出关于召开第九届董事会第十四次会议的通知，于2025年7月4日以通信会议方式召开第九届董事会第十四次会议。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》

公司独立董事方向晨先生因个人原因申请辞去第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会拟提名漆志文先生为公司第九届董事会独立董事候选人，经公司股东大会选举通过后，漆志文先生将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满日止。

公司股东大会在选举第九届董事会独立董事时，将采取累积投票制。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补独立董事候选人的公告》（公告编号：临 2025-035）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临2025-035

潍坊亚星化学股份有限公司

关于增补独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

公司独立董事方向晨先生因个人原因申请辞去第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查后，公司于2025年7月4日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》。公司董事会拟提名漆志文先生为公司第九届董事会独立董事候选人，经公司股东大会选举通过后，漆志文先生将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满日止。

漆志文先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日

附件，独立董事候选人简历如下：

漆志文，男，1969年1月出生，汉族，中共党员，博士。历任科技部863计划项目首席专家，江苏省双创团队负责人，上海交通大学兼职教授。现任华东理工大学教授，博士生导师，德国马普学会伙伴研究团队负责人，中国化工学会过程强化专委会、分子辨识分离工程专委会、离子液体专委会、硅能源与化工专委会委员。

漆志文先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；漆志文先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；漆志文先生未持有公司股份，不是失信被执行人。漆志文先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2025-036

潍坊亚星化学股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2025年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2025年7月14日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

2.提案程序说明

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有35.06%股份的股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司，在2025年7月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年7月4日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》，具体内容详见同日刊登《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《潍坊亚星化学股份有限公司关于增补独立董事候选人的公告》（公告编号：临2025-035）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年7月14日 14点 00分

召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月14日

至2025年7月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1公告详见公司于2025年6月28日披露的《关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告》（公告编号：临2025-029）；议案2公告详见同日披露的《潍坊亚星化学股份有限公司关于增补独立董事候选人的公告》（公告编号：临2025-035），披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2025年7月5日

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。