新国脉数字文化股份有限公司于2025年7月5日发布公告，宣布将以集中竞价方式回购公司股份。此次回购旨在维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值。

回购方案要点

• 回购金额：不低于人民币5,000万元（含本数），不超过人民币10,000万元（含本数），具体回购资金总额以回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
• 资金来源：公司自有资金。
• 回购用途：用于注销并减少公司注册资本。
• 回购价格：不超过人民币16.00元/股（含本数），该回购价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
• 回购方式：集中竞价交易方式。
• 回购期限：自公司股东会审议通过本次股份回购方案之日（2025年6月27日）起不超过12个月，即2025年6月27日至2026年6月26日。

根据公告，按照回购金额下限5,000万元及回购价格上限16元/股测算，回购数量约为312.5万股，约占公司当前总股本的0.39%；按照回购金额上限10,000万元及回购价格上限测算，回购数量约为625万股，约占公司当前总股本的0.79% 。

回购对公司影响

从财务数据来看，2024年12月31日，公司总资产57.76亿元，流动资产23.44亿元，归属于上市公司股东的净资产39.65亿元，资产负债率22.83%。按本次回购资金上限1亿元测算，分别占上述公司总资产、流动资产、归属于上市公司股东的净资产的比例为1.73%、4.27%、2.52%。公司管理层认为，此次回购不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。

相关风险提示

尽管公司对回购充满信心，但仍存在一定风险。在本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法实施的风险；若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会、股东会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购无法实施或实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司表示将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

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