帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议的公告
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-065
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
第五届董事会
第三十六次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2025年7月3日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年7月2日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
鉴于近期公司股票价格持续超出方案拟定的回购价格上限5.00元/股，基于对公司未来持续稳定发展和市场价值的坚定信心，为保障回购股份方案顺利实施，公司将回购股份价格上限由人民币5.00元/股（含）调整为人民币8.40元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。同时，公司将股份回购实施期限延长6个月，实施期限由2025年7月10日延长至2026年1月10日止。
公司原回购方案中回购股份数量区间不变，上限不超过16,700,000股，下限不少于8,500,000股。如按照回购数量上限和调整后的回购价格上限测算，回购资金总额不超过人民币14,028万元。
除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-066）。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2025年7月4日
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-066
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
关于调整回购股份价格上限
并延长实施期限的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、为保障回购股份方案顺利实施，公司将回购价格上限由人民币5.00元/股（含）调整为人民币8.40元/股（含）；该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
2、公司拟对回购股份实施期限延长6个月。原定回购股份方案将在2025年7月10日前实施完成。修改后的回购方案由2025年7月10日延长至2026年1月10日前完成。
3、公司回购股份数量区间不变，上限不超过16,700,000股，下限不少于8,500,000股。如按照回购数量上限和调整后的回购价格上限测算，回购资金总额不超过人民币14,028万元。
4、除调整回购股份价格上限并延长回购实施期限外，原回购股份方案中的回购股份数及其他内容未发生变化。
5、本次调整回购股份方案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》《公司章程》的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》，具体内容公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2024年7月10日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购数量区间为上限不超过16,700,000股，下限不少于8,500,000股，回购价格不超过人民币5.00元/股（含）。按照回购价格和回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币8,350.00万元。回购股份的实施期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。鉴于公司取得了金融机构出具的《贷款承诺函》，经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，同意公司回购股份的资金来源增加自筹资金。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-075）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-079）和《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-005）。
二、回购股份进展情况
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为3,034,800股，占公司目前总股本的0.7186%，最高成交价为4.98元/股，最低成交价为3.01元/股，成交总金额13,825,395.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。
三、本次调整回购方案的原因及具体内容
鉴于近期公司股票价格持续超出方案拟定的回购价格上限5.00元/股，基于对公司未来持续稳定发展和市场价值的坚定信心，为保障回购股份方案顺利实施，公司将回购股份价格上限由人民币5.00元/股（含）调整为人民币8.40元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。同时，公司将股份回购实施期限延长6个月，实施期限由2025年7月10日延长至2026年1月10日止。
公司原回购方案中回购股份数量区间不变，上限不超过16,700,000股，下限不少于8,500,000股。如按照回购数量上限和调整后的回购价格上限测算，回购资金总额不超过人民币14,028万元。
按照截至目前已回购的股份数量计算，公司尚未回购数量区间为5,465,200股至13,665,200股，约占公司目前总股本的1.2942%至3.2359%，具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。
除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
四、本次回购股份方案调整对公司的影响
本次调整是依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》《公司章程》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、本次调整所履行的决策程序
2025年7月3日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》及《公司章程》的有关规定，本次调整回购股份方案事项无需提交公司股东大会审议。
六、风险提示
1、本次回购尚存在因公司股票价格持续超出回购价格上限，导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险；
2、本次回购股份的资金存在因未能筹措到位，导致无法实施回购的风险；
3、本次回购尚存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险；
5、本次回购股份可能存在因三年内公司发行的可转换债券的持有人放弃转股等原因，导致已回购股票无法转股的风险；
6、公司将在回购期限内根据市场情况择机做出决策并予以实施，公司将根据本次回购事项的进展情况及时履行信息披露义务。
七、备查文件
公司第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2025年7月4日