证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-039

湖南白银股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年7月2日以电话和专人送达的方式发出，于7月3日上午9:30分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）《关于审议〈湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要〉的议案》

内容：公司拟定了《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》,拟向激励对象授予限制性股票。具体内容详见2025年7月4日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。

李光梅女士、康如龙先生、赵雄飞先生、杨阳女士属于公司限制性股票激励计划的受益人，在审议本议案时回避表决，其余5名非关联董事参与本次议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于公司2025年第一次临时股东大会取消部分议案并增加新提案的议案》

内容：因公司拟对2025年限制性股票激励计划部分授予名单进行调整，公司拟定了《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

公司拟将2025年7月3日召开的第六届董事会第十三次审议通过的《关于审议〈湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要〉的议案》等议案提交至定于2025年7月18日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议，替换于2025年6月23日召开的第六届董事会第十二次审议通过并提交公司2025年第一次临时股东大会审议的原《关于审议〈湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案》等议案。

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司将于2025年7月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、关于审议《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案；

2、关于审议《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案；

4、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案；

5、关于审议公司董事会授权经营管理层办理公司本次回购股份相关事项的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年7月4日

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-040

湖南白银股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2025年7月2日以电话和专人送达的方式发出，于2025年7月3日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。

会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于审核《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案

内容：《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助。公司实施本激励计划可以使员工和股东形成利益共同体，提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2025年7月4日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于审核《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》的议案

内容：公司《2025年限制性股票激励计划》首次授予的激励对象为120人，具体包括：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有劳动或聘用关系。所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本计划。所有参与计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。预留权益用于授予未来一年内外部引进、内部晋升人员的激励需求，不得用于已参与首次授予的激励对象。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首批授予的标准确定。

列入公司本激励计划的激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本计划经董事会审议通过后，在公司召开股东大会前，公司在内部公示激励对象名单，公示期不少于10天。公司将于股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、备查文件

1、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》；

2、监事会审核意见。

特此公告。

湖南白银股份有限公司监事会

2025年7月4日

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-041

湖南白银股份有限公司关于2025年

第一次临时股东大会取消部分议案

暨补充通知的公告

湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南白银”或“公司”）于2025年6月25日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。因公司拟对2025年度限制性股票激励计划（草案）授予人员及数量进行调整，通知中部分内容需要变更，本次变更不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注，具体内容如下：

变更前：

二、会议审议的事项

（一）提案内容：

■

变更后：

二、会议审议的事项

（一）提案内容：

■

除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变。更正后的通知详见附件《湖南白银股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知（变更后）》。

湖南白银股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知（变更后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南白银”或“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，公司决定于2025年7月18日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年6月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月18日（星期五）下午14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月18日上午9:15一9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月18日9:15至2025年7月18日15：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2025年7月14日。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室。

二、会议审议的事项

（一）提案内容：

■

（二）议案内容披露情况：

以上事项经公司第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年6月24日、2025年7月4日公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十二次会议决议公告》《第六届董事会第十三次会议决议公告》与《第六届监事会第七次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2025年7月16日上午09:00一11:30，下午13:30一17:00。

2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银证券法务部。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2025年7月16日下午17点前送达或传真至公司证券法务部（请注明“股东大会”字样）。

本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

（1）会议联系人：袁志勇、袁剑

（2）联系电话：0735-2659859

（3）传真：0735-2659812

（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

（5）邮政编码：423000

（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号白银城证券法务部；

2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、《第六届董事会第十二次会议决议》；

2、《第六届董事会第十三次会议决议》；

3、《第六届监事会第七次会议决议》

4、《第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年7月4日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“白银投票”

2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会的提案为非累计投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年7月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年7月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

湖南白银股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南白银股份有限公司2025年第一次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下：

■

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码：

或营业执照号码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日

附注：

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-042

湖南白银股份有限公司2025年限制性股票

激励计划（草案修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南白银”、“公司”或“本公司”）于2025年6月23日召开第六届董事会第十二次会议和第六届薪酬考核委员会2025年第三次会议审议通过了《关于〈湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，于6月24日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于〈湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

公司于2025年7月3日召开第六届董事会第十三次会议和第六届薪酬考核委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于〈湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，同意公司对《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关内容进行修订。具体修订内容如下：

一、“第四章 激励对象的确定依据和范围”之“二、激励对象的范围”

修改前：

本计划首次授予的激励对象为115人，具体包括：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有劳动或聘用关系。所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本计划。所有参与计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

修改后：

本计划首次授予的激励对象为120人，具体包括：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有劳动或聘用关系。所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本计划。所有参与计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

二、“第五章 限制性股票激励计划具体内容”之“一、标的股票的来源和数量”之“（二）标的股票的数量”

修改前：

公司拟向激励对象授予不超过2,106万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.75%。其中首次授予1,706万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.60%，预留股份数为400万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.14%。

修改后：

公司拟向激励对象授予不超过2,174万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.77%。其中首次授予1,774万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.63%，预留股份数为400万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.14%。

三、“第五章 限制性股票激励计划具体内容”之“二、激励对象获授的分配情况限制性股票”

修改前：

本激励计划授予的限制性股票按照以下比例在各激励对象间进行分配：

■

修改后：

本激励计划授予的限制性股票按照以下比例在各激励对象间进行分配：

■

四、“第六章 限制性股票会计处理”之“三、股份支付费用对公司经营业绩的影响”

修改前：

限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格。限制性股票的公允价值=授予日收盘价。

假设2025年7月授予，授予限制性股票总成本约为4,022.46万元。该成本将在本计划有效期内进行摊销，在管理费用中列支，每年摊销金额如下：

■

修改后：

限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格。限制性股票的公允价值=授予日收盘价。

假设2025年7月授予，授予限制性股票总成本约为4,152.34万元。该成本将在本计划有效期内进行摊销，在管理费用中列支，每年摊销金额如下：

■

《湖南白银股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中的相关内容已同步做出修订。

特此公告!

湖南白银股份有限公司董事会

2025年7月4日