2025年7月2日，浙江恒达新材料股份有限公司发布回购报告书，拟使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已公开发行的人民币普通股（A股），在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

回购方案主要内容

本次回购资金总额不低于2500万元（含本数）且不超过5000万元（含本数）；回购价格不超过35.02元/股（含本数）。按照回购金额下限、上限和权益分派实施后调整的回购价格上限测算，预计回购股份数量为713,877股（取整）至1,427,754股（取整），约占公司当前总股本89,480,000股的0.80%至1.60% 。

回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

方案审议与调整

公司于2025年4月21日召开第四届董事会第五次会议审议通过回购公司股份方案的议案，并于2025年5月19日召开第四届董事会第六次会议审议通过调整回购公司股份方案的议案。因2024年年度权益分派实施，公司回购价格上限由35.37元/股调整为35.02元/股，调整后的回购股份价格上限自2025年5月26日（权益分派除权除息日）起生效。根据相关规定，本次股份回购方案经三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

回购对公司影响及风险提示

从财务数据看，截至2024年12月31日，公司总资产为168,478.06万元，归属于上市公司股东的所有者权益为136,408.46万元，流动资产为107,020.29万元。本次拟用于回购的资金总额上限5000万元分别占上述指标的比重为2.97%、3.67%、4.67%，占比较小，且回购资金将在回购期限内择机支付，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。同时，回购方案实施不会导致公司控制权变化，股权分布仍符合上市条件。

不过，本次回购也存在一定风险。包括回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限而无法实施或者只能部分实施；因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或发生重大事项导致董事会决定变更或终止回购方案；员工持股计划或股权激励计划未能通过审议、对象放弃认购导致已回购股份无法全部授出而被注销；因监管部门颁布新的回购相关规范性文件而需调整回购相应条款等。

公司表示，将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

假设本次回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励并全部锁定，以目前公司股本结构为基数，预计回购后公司股本结构变动如下：

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期限届满或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。表中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

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