证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-067

安阳钢铁股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号 公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东大会主持人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事罗大春、付培众因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事王志勇因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2024年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：公司2025年度独立董事津贴预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：公司2025年度固定资产投资计划

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：公司关于2025年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：公司关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

18、议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

19、议案名称：公司关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

20、议案名称：公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案第9项、第12项、第13项、第20项，涉及关联交易，关联交易股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为1,606,246,003股。已回避表决该议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结 杜羽田

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年6月28日