证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-033

森特士兴集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路10号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐晓楠先生出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2025年度公司独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于2025年公司及子公司间担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于变更公司经营范围与取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案13、14、15为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案5、7、8、9、10、11、12、13已对中小投资者单独计票。

3、议案7涉及关联股东回避表决，关联股东刘爱森先生、北京士兴盛亚投资有限公司、翁家恩先生已进行了回避表决，其持表决权股份数分别为135,226,381股、57,662,696股及21,040,000股，回避表决股份数合计为213,929,077股，回避后表决数为138,837,489股。

4、议案9涉及关联股东回避表决，关联股东孟托先生进行了回避表决，其持表决权股份数为810,000股，回避后表决数为351,956,566股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李化、聂若渐

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2025年6月28日

● 上网公告文件

北京市天元律师事务所关于森特士兴集团股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书。

● 报备文件

森特士兴集团股份有限公司2024年年度股东大会决议。

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-032

森特士兴集团股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照新《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，经公司2025年6月27日第三届第十一次职工代表大会，选举翁家恩先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2025年6月28日

附：职工代表董事简历

翁家恩先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。现任森特航天环境技术有限公司执行董事，兰州士兴钢结构有限公司执行董事兼总经理，森特士兴集团股份有限公司职工代表董事、副总经理。