证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-047

中信泰富特钢集团股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月21日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年6月26日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）有关规定，结合公司实际情况，对《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》进行了修订，公司将不设立监事会或监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款废止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》《中信泰富特钢集团股份有限公司章程修正案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信泰富特钢集团股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信泰富特钢集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信泰富特钢集团股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

5.审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信泰富特钢集团股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

6.审议通过了《董事离职管理制度》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信泰富特钢集团股份有限公司董事离职管理制度》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意增补郏静洪先生为第十届董事会非独立董事，本次董事会将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案经股东大会审议通过后，将取消公司监事会，郏静洪先生不再担任公司监事会主席、监事职务。

增补郏静洪先生为第十届董事会非独立董事的议案尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过后，郏静洪先生将担任第十届董事会战略、风险及ESG委员会委员，任期自股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于增补非独立董事的议案》之日起至第十届董事会届满之日止。

本次增补非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会已审议通过此议案。

（附：非独立董事候选人简历）。

该议案表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

8.审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币88,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

9.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年7月15日召开公司2025年第二次临时股东大会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《董事离职管理制度》《关于增补非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

该议案表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第十八次会议决议；

2.董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025年6月27日

非独立董事候选人简历

郏静洪先生，男，1968年10月出生，中国国籍，研究生学历。现任中信泰富特钢集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席，中信泰富特钢投资有限公司董事。曾任江阴兴澄钢铁有限公司上海销售分公司经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办主任、党委副书记，中信泰富特钢集团总裁助理、人力资源部部长。

郏静洪先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-050

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于召开2025年

第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会。

2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第十八次会议决议召开。

3．股东大会主持人：钱刚。

4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。

5．会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2025年7月15日（星期二）14:45；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日9:15-15:00期间的任意时间。

6．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7．会议的股权登记日：2025年7月8日（星期二）

8．出席对象：

（1）截至2025年7月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9．会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，详细内容见2025年6月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第十八次会议决议公告》等文件。

上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案1、2、3为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场、信函或传真方式。

2．登记时间：2025年7月11日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00。

3．登记地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼。

4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件1。

5．会议联系方式：

（1）会议联系人：杜鹤

（2）联系电话：0510-80673288

（3）传 真：0510-86196690

（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com

（5）邮政编码：214400

6．会期及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025年6月27日

附件1：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。

■

注：请对议案“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或各栏出现两个及以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托单位（盖章）:

委托人（签名）： 委托人身份证号：

委托人股东账户： 委托人持股数及性质：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期：

附件2：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为“中特投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年7月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月15日上午9:15-下午15:00任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码： 000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-049

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月26日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币88,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过额度。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月24日签发的证监许可[2021]4082号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为5,000,000,000.00元。扣除发行费用人民币20,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币4,980,000,000.00元（以下简称“募集资金”)，上述资金于2022年3月3日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0209号验资报告。

根据《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，截至2024年12月31日，本次公开发行的募集资金拟投资项目及募集资金使用情况如下：

金额单位：万元人民币

■

截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币1,129,882,605.41元。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1.管理目的

由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设进度和募集资金的使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。

2.投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过88,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本次闲置募集资金现金管理拟在中信银行股份有限公司投资相关存款产品，在中信银行开展存款业务的事项已经经过公司第十届董事会第十五次会议非关联董事以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过及经过2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》。

3.投资范围及安全性

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的存款产品，包括但不限于七天通知存款、定期存款等产品，该现金管理产品不得质押，不新开产品专用结算账户、所有存款产品均存放在已开立的募集资金存款专户上，不影响募集资金投资计划正常进行。

4.实施方式

上述事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于明确投资金额、选择存款产品品种、签署合同等，由财务部门负责具体组织实施。

5.投资的分配

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过十二个月的存款类产品，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1.公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的存款产品进行投资；

2.公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4.公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常运营、募投项目正常建设和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。同时有利于提高公司资金使用效率，更好地实现公司闲置募集资金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东创造更多的投资效益。

五、本次审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2025年6月26日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币88,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（二）监事会意见

2025年6月26日，公司召开第十届监事会第十五次会议。经审核，监事会认为公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买适度现金管理产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法规的要求。

综上，保荐人对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1.公司第十届董事会第十八次会议决议；

2.公司第十届监事会第十五次会议决议；

3.中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于中信泰富特钢集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025年6月27日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-048

中信泰富特钢集团股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月21日以书面、邮件方式发出通知，于2025年6月26日在中信特钢大楼22楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了如下决议：

1.审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买适度现金管理产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

公司第十届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

监 事 会

2025年6月27日