截至2025年12月31日收盘，华图山鼎（300492）报收于74.3元，较上周的74.51元下跌0.28%。本周，华图山鼎12月29日盘中最高价报75.64元。12月31日盘中最低价报72.08元。华图山鼎当前最新总市值146.13亿元，在工程咨询服务板块市值排名4/41，在两市A股市值排名1335/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：华图山鼎拟补选冉栋先生为第五届董事会非独立董事，议案将提交股东会审议。
• 公司公告汇总：股东会现场会议定于2026年1月9日召开，股权登记日为2026年1月5日。
• 公司公告汇总：冉栋先生现任粉笔集团CFO，未持有公司股份，与主要股东无关联关系。

第五届董事会第九次会议决议公告

华图山鼎设计股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议由董事长吴正杲主持，召开程序符合法律法规和公司章程规定。

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

华图山鼎设计股份有限公司董事会于2025年12月30日发布公告，公司控股股东天津华图宏阳企业管理有限公司提议将《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交2026年第一次临时股东会审议。董事会同意补选冉栋先生为第五届董事会非独立董事。该提案符合相关法律法规及公司章程规定。股东会现场会议将于2026年1月9日14:00召开，股权登记日为2026年1月5日。除增加上述提案外，原通知其他事项不变。

关于补选第五届董事会非独立董事的公告

华图山鼎设计股份有限公司于2025年12月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过补选冉栋先生为第五届董事会非独立董事的议案。冉栋先生现任粉笔集团CFO，未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系。该议案由公司控股股东天津华图宏阳企业管理有限公司提名，并将提交公司2026年第一次临时股东会审议。本次补选后，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

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