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今天我们来看一个案例：大量回收购物卡并出售获利，如何定性？

2009年6月，邵某开始与挂牌回收礼品、购物卡的闻某林交易商场购物卡。

不久，闻某林将交易交由被告人闻某生接手。

邵某与闻某生约定：以购物卡面额的9折价格结算，购物卡每张面额为1000元，每盒价值20万元。

2010年初至2012年4月间，闻某生在其经营的烟酒店、某花园及某商场附近等处，向邵某收购了价值共计1.62亿元的购物卡，后陆续以9.05-9.1折的价格转手倒卖，获利100余万元。

案发后，闻某生退出100万元。

检察院以被告人闻某生的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向法院提起公诉。后检察院以本案尚需继续侦查为由申请撤回起诉，法院裁定： 准许公诉机关撤回起诉。

1.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪要求行为人主观上明知是犯罪所得及其产生的收益，即对赃物性质有确定性认识。

法律对行为人“明知”的推定有严格的规定，以防止客观归罪。

根据刑法及司法解释关于“明知”认定的规定，可从以下方面综合判断行为人的明知状况：

（1）行为或交易时间是否反常；

（2）行为或交易地点是否反常；

（3）财物交易价格是否反常；

（4）财物是否具有特殊标志；

（5）行为人对本犯或上游犯罪的知情程度；

（6）交易的方式是否反常；

（7）行为人是否因此获取了非法利益。

2.认定刑法第二百二十五条所规定的非法经营罪第四项“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”，应当从以下三个方面加以界定：

（1）该行为是一种经营行为；

（2）该行为是违反国家规定；

（3）该行为严重扰乱市场秩序，且情节严重，社会危害性已达到需要刑罚干预的程度。

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何忠民律师，湖南省邵阳县人，1997年7月毕业于西南政法大学，其后分配到国家检察机关工作八年，2005年至今从事律师工作，主要从事刑事辩护、刑事合规和企业危机管理工作，尤其擅长职务犯罪、经济犯罪案件辩护。

其每年亲自承办的案件一般不超过10件。不过，凡是其亲自承办的案件，必亲力亲为，全力以赴，把辩护工作落到实处，力争把每一件案子办成经典案例。

执业二十年以来，办理过厅级、处级、科级等领导干部、公务员职务犯罪案件数十件，办理过企业老板、高管经济犯罪案件数十件，绝大多数都实现了预期的辩护目标，深受客户好评。

我的优势：对刑事案件具有精准的判断力，擅长挖掘刑事案件的辩护要点，以及亲力亲为办理案件。

现任北京市盈科律师事务所刑民行交叉法律事务部副主任、刑事专业律师。