女巫检测选项

该项目旨在从 Arbitrum 空投中删除 Sybil 地址，确保只有合法用户才能收到空投代币。

方法

我们使用链上数据来识别同一用户拥有的相关地址，并使用来自 Nansen、Hop 和 OffChain Labs 的数据删除实体地址，例如网桥、交易所和智能合约。还有一些地址被人工检查去除，比如捐赠地址、l2别名等。

清理干净后，为本研究生成了 2 个图表：

图 1：在这张图中，每个带有 msg.value 的交易都被视为一条边，它们的 (from_address, to_address)

图 2：在该图中，每个资助者/扫描交易都被视为一条边，它们的 (from_address, to_address)

• 资助者交易是第一个以太币转账到一个账户

• 清扫交易是从账户中最后一笔以太币转账

女巫集群识别

通过将上述图划分为强连通子图和弱连通子图来生成聚类。使用 Louvain 社区检测算法分解大型子图，提供更精细的结果并更准确地消除 Sybil 地址。

我们根据已知模式识别 Sybil 集群，这里有一些例子

• 在超过 20 个地址的集群中转移资金

• 由同一来源资助的地址

• 具有类似活动的地址

例子

具有 110 个符合条件的地址的集群 319

 示例地址：0x1ddbf60792aac896aed180eaa6810fccd7839ada

具有 56 个符合条件的地址的集群 1544

 样本地址：0xc7bb9b943fd2a04f651cc513c17eb5671b90912d

具有 121 个符合条件的地址的集群 2554

 示例地址：0x3fb4c01b5ceecf307010f84c9a858aeaeaab0b9fa

具有 65 个符合条件的地址的集群 3316

 样本地址：0x15bc18bb8c378c94c04795d72621957497130400

使用的输入

1. 原始资格列表（来自 Nansen）

2. 排除的实体（来自 Nansen）

3. CEX充值地址（来自Nansen）

4. CEX 存款地址（从 CEX 的热钱包中追踪）

5. 独特的交易和痕迹（从，到）仲裁

6. 独特的交易和痕迹（从，到）以太坊

7. OffChain Labs 的内部地址列表

8. 跃点黑名单

9. Hop消除了SybilAttackers

10. 南森地址标签

11. 其他手动标记的活动地址