土耳其财长：土耳其正采取加密货币交易相关措施以遏制洗钱活动_热点

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2025-06-24 20:01:35

　　土耳其财政部长穆罕默德・西姆塞克周二称，土耳其正采取措施，防止通过加密货币交易为非法赌博及欺诈活动所得的犯罪收益洗钱。

　　西姆塞克在其 X 账号上转发了一则国有阿纳多卢通讯社的报道，称土耳其正准备对加密资产实施转账限额及强制提款等待期制度。

　　报道指出，新措施将包括：若未执行 “旅行规则”（即要求核实交易发送方和接收方信息），加密货币提款需等待 48 至 72 小时。

　　西姆塞克表示：“我们正采取新举措，以防止通过加密货币交易为非法赌博和欺诈活动所得的犯罪收益洗钱。” 他补充道：“对不遵守规定的平台，将实施行政、法律及金融制裁。”

　　阿纳多卢通讯社称，稳定币（一种旨在维持恒定价值的加密货币）的每日转账限额将设定为 3000 美元，每月限额为 5 万美元。

　　“旅行规则” 是一套旨在防范洗钱的指导原则，要求虚拟资产服务提供商获取并披露虚拟资产转账中发送方和接收方的精确信息。