证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-032

浙江联翔智能家居股份有限公司

关于公司财务总监离任及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监彭小红女士递交的辞职报告，彭小红女士因个人原因，向董事会申请辞去公司财务总监职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，彭小红女士将继续担任公司董事、副总经理职务。

一、财务总监离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

彭小红女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对彭小红女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

彭小红女士不存在针对财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项，并已按照公司离职管理制度的规定完成了交接工作。

二、关于聘任财务总监事项

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，公司于2025年6月23日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周红芳女士担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2025年6月24日

周红芳女士简历

周红芳，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。

2003年6月---2015年，上海超日太阳能科技股份有限公司财务总监、资金总监；

2016年12月---2024年4月，江苏瑞邦农化股份有限公司财务总监；

2024年9月---至今，浙江联翔智能家居股份有限公司财务部就职。

截至本公告披露日，周红芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。周红芳女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-033

浙江联翔智能家居股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将具体情况公告如下：

为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分，提高公司经营管理效率，董事会结合公司实际和未来发展规划，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等事宜。

本次调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2025年6月24日

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证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-031

浙江联翔智能家居股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年6月23日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司财务总监离任及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事彭小红女士回避表决。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-033）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司

董事会

2025年6月24日