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爱婴室（603214）股东会通过补选董事及取消监事会等六项议案

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2025-06-24 00:31:37

来源：中访网财观

中访网数据上海爱婴室商务服务股份有限公司（股票代码：603214）于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了六项议案，涉及公司治理结构调整及制度修订。会议以现场结合网络投票方式进行，出席股东持有表决权股份占比39.21%，符合法定要求。

核心决议包括： 1. 补选董事：议案以99.45%高票通过，关联股东回避表决，中小投资者单独计票结果显示87.08%支持率。 2. 取消监事会：作为特别决议案，获99.45%同意票，同步修订《公司章程》及相关议事规则，标志着公司治理架构向董事会中心制转型。 3. 制度修订：包括《重大经营与投资决策管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》四项议案，通过率均超99.43%，强化内控合规性。

关键数据： - 总表决股份数5432.6万股，占公司有表决权股份39.21%。 - 争议点体现在《补选董事》议案中，反对票20.26万股（占比0.39%），弃权8.26万股（0.16%）。

影响分析：本次调整取消监事会，将监督职能并入董事会，符合当前上市公司治理简化趋势；制度修订进一步明确决策权限，可能提升运营效率。公司未披露新任董事具体信息，后续需关注人员履历及治理结构变化对业务的影响。

时间节点：决议自2025年6月23日起生效，相关章程变更需待工商登记备案完成。

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