证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2025-025

哈药集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2025年度向金融机构申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所及向2024年度会计师事务支付报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第9项议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所

律师：佘圣男、安鑫鑫

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

2025年6月21日