渤海银行长沙分行被罚没168.2万元：相关人员不具备反假专业能力等
创始人
2025-06-20 22:40:49
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6月20日金融一线消息，中国人民银行湖南省分行行政处罚决定信息公示表显示，渤海银行股份有限公司长沙分行因违反账户管理规定；相关人员不具备反假专业能力；未按规定重新识别客户；未采取有效的防范网络侵入的技术措施，受到警告，没收违法所得101.2元，罚款67万元。
崔某（时任渤海银行股份有限公司长沙分行内控合规部总经理）对该行未按规定重新识别客户负有责任，被罚款3.9万元。
| 4 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | 湘银罚决字〔2025〕7号 |
1．违反账户管理规定； 2．相关人员不具备反假专业能力； 3．未按规定重新识别客户； 4．未采取有效的防范网络侵入的技术措施。 |
警告，没收违法所得101.2元，罚款67万元 |
中国人民银行 湖南省分行 |
2025年6月11日 | 三年 | |
| 5 | 崔某（时任渤海银行股份有限公司长沙分行内控合规部总经理） | 湘银罚决字〔2025〕8号 |
对渤海银行股份有限公司长沙分行以下行为负有责任： 未按规定重新识别客户。 |
罚款3.9万元 |
中国人民银行 湖南省分行 |
2025年6月11日 | 三年 |
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