构筑金融反诈的“铜墙铁壁”_热点

构筑金融反诈的“铜墙铁壁”

创始人

2025-06-20 11:05:05

转自：新华财经

近日，兴业银行呼和浩特分行下辖包头分行收到包头市市公安局反诈中心发来的表扬信。信中，对员工在防范电信网络诈骗工作中的专业素养和责任担当给予高度赞扬，赞扬该行在打击治理电信网络新型违法犯罪工作中的突出表现，切实履行了维护地方金融安全的社会责任。

客户陈某声称父亲在外地ICU抢救，其姐姐提供的1.5万元治疗费用未能成功转账。分行员工在第一时间启动应急流程，安抚客户情绪，随即发现客户账户异常。进一步了解发现，客户提供的病历信息与院方记录严重不符、现场图片疑似AI生成伪造。随后在公安机关配合下，确认该账户为涉诈账户，成功冻结了该笔涉案资金。当前诈骗手段层出不穷，稍有不慎便可能导致财产损失或信息泄露。无论是电话、短信、网络还是线下场景，诈骗分子总能找到“精准打击”的方式。

这起案件是兴业银行呼和浩特分行反诈工作的一个缩影。今年以来，兴业银行呼和浩特分行始终牢记金融服务的政治性和人民性，在业务中严把关口，筑牢反诈防线，并积极开展各类反诈教育宣传活动，普及反诈知识，用实际行动为百姓筑牢金融反诈的“铜墙铁壁”。2025年1月至今，兴业银行呼和浩特分行拦截多笔可疑交易涉及金额178万元，保护潜在受害人交易资金110万元。

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