6月18日，税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友软件”）召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的7名激励对象因个人原因离职，64名激励对象因公司层面业绩考核不达标，不满足首次授予的第二个解除限售期的解除限售条件，公司将对已获授但尚未解除限售的418,250股限制性股票进行回购注销，并根据2024年度利润分配情况将回购价格调整为22.86元/股。

激励计划决策程序回顾

2023年4月19日，税友软件召开第五届董事会第十四次会议，审议通过激励计划草案等相关议案，独立董事发表独立意见。同日，第五届监事会第十三次会议审议通过相关议案，并对激励对象名单进行公示。

5月11日，公司2022年年度股东大会审议通过激励计划相关议案，董事会获授权办理相关事宜。6月7日，第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过调整激励计划相关事项及向激励对象首次授予限制性股票的议案。

2024年2月23日、7月1日以及2025年6月18日，公司分别召开董事会和监事会会议，审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格等相关议案。

回购注销原因及数量

• 激励对象离职：根据激励计划，7名因离职不再具备激励对象资格的人员，其已获授但尚未解除限售的77,000股限制性股票将被回购注销。
• 业绩考核未达标：公司2023年限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期业绩考核要求为以2022年业绩为基数，2024年净利润增长率不低于25%。因2024年净利润增长率未达要求，公司拟回购注销64名激励对象已获授但尚未解除限售的341,250股限制性股票。

回购价格调整

由于公司2024年、2025年分别实施了利润分配，根据激励计划规定，对限制性股票回购价格进行调整。调整后首次授予限制性股票的回购价格为22.86元/股。本次回购事项涉及资金总额约988.93万元（含税），资金来源为公司自有资金。

股本结构变动

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少418,250股。具体股本结构变动如下：

注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

影响及各方意见

本次回购注销部分限制性股票不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响管理团队勤勉尽职。监事会、律师及独立财务顾问均认为本次回购注销及价格调整符合相关规定，程序合法合规，不会损害公司及全体股东利益。公司将按规定履行信息披露义务并办理相关手续。

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