证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--038

东风汽车股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2025年6月17日在公司105会议室召开，会议通知于2025年6月10日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9名，现场出席会议的董事7名，董事詹姆斯·库克先生委托董事长张小帆先生出席会议并代为行使表决权，董事张俊先生委托董事樊启才先生出席会议并代为行使表决权。本次会议由董事长张小帆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于更换公司第七届董事会提名委员会部分委员的议案

李军智先生由于工作变动，不再担任公司第七届董事会提名委员会委员。选举段仁民先生担任公司第七届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）关于公司铸造工厂相关资产收储的议案

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

详见公司《关于铸造工厂相关资产收储的公告》（公告编号：2025--039）。

（三）关于续聘2025年度审计机构的议案

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025--040）。

（四）关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经公司第七届董事会审计与风险（监督）委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（五）关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案

同意公司召开2025年第三次临时股东会，将上述第三项议案提交本次股东会审议。授权公司董事会秘书按有关规定决定会议召开时间及相关事项的安排，并向公司股东发出召开公司2025年第三次临时股东会的通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年6月19日

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--039

东风汽车股份有限公司

关于铸造工厂相关资产收储的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

● 襄阳高新技术产业开发区土地储备供应中心对东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“乙方”）位于襄阳市高新区东风汽车大道13号、西临劲风路、东临东风汽车大道、南临富康大道高架，东风汽车集团有限公司名下土地上属于本公司铸造工厂的建筑物及附着物予以收储，收储总价为人民币14,266.5768万元；

● 本次收储事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；

● 本次收储事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。

一、本次资产收储概述

2025年6月17日，公司第七届董事会第十四次会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司铸造工厂相关资产收储的议案》。为支持公司铸造分公司搬迁项目建设，襄阳高新技术产业开发区土地储备供应中心将公司位于高新区东风汽车大道13号、西临劲风路、东临东风汽车大道、南临富康大道高架，东风汽车集团有限公司名下土地上属于本公司铸造工厂的建筑物及附着物予以收储。依据资产评估值并经高新区政府投资评审中心审核，收储总价为14,266.5768万元。

本次收储事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

二、本次资产收储相关方

襄阳高新技术产业开发区土地储备供应中心为襄阳高新技术产业开发区管理委员会下设机构，承担辖区土地资源收储、开发整理、供应等事务性工作；承担工业和商业等项目用地补偿、拆迁谈判与协调服务工作；承担建筑项目规划报建咨询、地形地貌测量、地形图编制、红线定位、竣工测量等具体工作。

襄阳高新技术产业开发区土地储备供应中心与公司之间在产权、业务、资产、人员等方面不存在其他关系,不存在其他重大债权债务关系。

三、被收储标的基本情况

（一）被收储标的概况

本公司位于高新区东风汽车大道13号、西临劲风路、东临东风汽车大道、南临富康大道高架，东风汽车集团有限公司名下土地上属于本铸造工厂的建筑物及附着物。

（二）收储权属情况

收储标的权属清晰，不存在抵押、查封及其他权利瑕疵等情况。

（三）资产评估情况

针对本次收储事项，公司委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对收储标的市场价值进行评估，深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具了《资产评估报告》〔鹏信资评报字[2025]第S284号〕。

本次评估采用成本法，以2024年9月30日为评估基准日。收储标的于评估基准日的账面净值为4,850.80万元，评估价值为14,266.58万元。

四、收储协议的主要内容及履约安排

（一）合同主体

甲方：襄阳高新技术产业开发区土地储备供应中心

乙方：东风汽车股份有限公司

（二）收储补偿及支付方式

根据乙方委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估并报高新区政府投资评审中心对评估报告审核，甲方按审定金额14,266.5768万元向乙方予以补偿。

甲方将补偿款付给项目委托建设单位，用于乙方铸造分公司搬迁项目建设。

（三）生效条件

本协议经双方签字、盖章后生效。

（四）违约责任

甲方负责做好协调和衔接工作，并按照本协议约定按期向项目建设委托单位支付补偿款，如未及时履行补偿，乙方有权延期交付该场地。

乙方不能按约定向甲方移交房屋所有权证原件、不协助甲方办理房屋所有权证注销登记手续、不能按约定期限腾空并交付房屋或因乙方原因造成甲方不能对拟收储资产行使物权的。上述任何一项违约情形发生后，每延迟一日，乙方向甲方支付违约金,违约金为补偿款的万分之五，直至乙方按协议的约定履行完毕义务之日止。

五、本次收储对公司的影响

本次收储补偿总价为14,266.5768万元，经公司财务部门初步测算，扣除资产成本及应当缴纳的税金后，本次收储事项将对公司损益产生积极影响。公司将根据本次收储事项的进度，按照相关会计准则予以确认，最终取得的损益以会计师事务所审计的结果为准，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年6月19日

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025-040

东风汽车股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业务总收入为人民币59.55亿元，其中，审计业务收入为人民币55.85亿元，证券业务收入为人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额为人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师为傅奕女士。傅奕女士于2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2004年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业。

签字注册会计师为谭亮先生。谭亮先生于2016年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2024年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务。谭亮先生拥有近10年执业经验，涉及的行业包括制造业、医药流通业。

项目质量控制复核人为陈晓祥先生。陈晓祥先生于1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1994年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核6家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括道路运输业，黑色金属冶炼及压延加工业，智能制造装备、电力、热力生产和供应业等行业。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会拟提请股东会授权公司经营层依据2025年度公司财务决算及内控的审计范围和要求，以2024年度实际发生的审计金额为上限决定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险（监督）委员会审议意见

公司审计与风险（监督）委员会对安永华明的执业情况进行了充分的了解和审查，认为其具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意聘请安永华明为公司2025年度财务决算及内控审计机构，按约定审计范围及要求为公司提供财务审计和内控审计。同时授权公司经营层依据2025年度财务决算及内控的审计范围和要求，以2024年度实际发生额为上限决定审计费用。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第十四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2025年6月19日