证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-046

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为参股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：安徽九洲方圆制药有限公司（以下简称“安徽九洲方圆”），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司，非公司关联方。

●本次担保金额总计不超过人民币2.00亿元，截至公告披露日，公司已实际为安徽九洲方圆提供的担保余额为人民币0.00亿元（不含本次担保）。

●截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币15.91亿元，全部为对全资子公司进行的担保。

●本次担保无反担保。

●公司无对外担保逾期的情况。

●特别风险提示：本次被担保对象安徽九洲方圆为资产负债率超过70%的参股子公司，本次担保事项须经公司股东大会批准，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足参股子公司安徽九洲方圆的银行融资需要，公司拟与中国农业银行亳州谯城支行签订《保证合同》，为参股子公司安徽九洲方圆向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币2.00亿元，保证期限为12个月。

担保的实施原则：公司发生的实际担保业务，如被担保人为公司参股公司，公司原则上只承担所持股份比例相对应的担保责任；超出持股比例的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供反担保。

（二）担保决策程序

公司于2025年6月15日召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，该议案已经全体董事的过半数董事审议通过以及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意提请公司股东大会授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。

上述担保事宜尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

本次担保对象为公司资产负债率70%以上的参股子公司，担保额度如下：

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二、被担保人基本情况

（1）基本情况

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（2）最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

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（3）被担保人与公司的关系

被担保人安徽九洲方圆为公司的参股公司，公司持有安徽九洲方圆34.8182%股份，怀红伟持有安徽九洲方圆38.7974%股份，郭东持有安徽九洲方圆26.3843%股份。

（4）安徽九洲方圆不属于失信被执行人。

（5）截至本公告披露日，不存在影响安徽九洲方圆偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订具体担保协议，具体的担保条款以公司与银行实际签署的合同(或协议)为准。

四、担保的必要性与合理性

公司为参股子公司安徽九洲方圆提供担保，为满足安徽九洲方圆的经营需要，保障业务持续、稳健发展，公司原则上只承担所持股份比例相对应的担保责任，如超出持股比例的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供反担保。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次公司为参股子公司提供担保，董事会结合安徽九洲方圆的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，安徽九洲方圆具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。同意《关于为参股子公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额人民币15.91亿元，全部是对公司全资子公司进行的担保，占公司最近一期经审计净资产的20.40%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025年6月17日

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-047

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年6月25日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：黑龙江创达集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年6月5日公告了股东大会召开通知，单独持有61.24%股份的股东黑龙江创达集团有限公司，在2025年6月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司已于2025年6月15日收到控股股东黑龙江创达集团有限公司《关于2024年年度股东大会增加临时提案的函》，控股股东提议将《关于为参股子公司提供担保的议案》以临时提案形式增加至2024年年度股东大会上予以审议。

公司拟为参股子公司安徽九洲方圆制药有限公司银行融资提供人民币2.00亿元的连带责任担保。该担保事项已经第五届董事会第二十四次会议审议通过。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月5日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月25日 14点00分

召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月25日

至2025年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议、第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议、第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议以及第五届董事会第二十四次会议审议通过，详见2025年3月26日、2025年4月2日、2025年4月30日、2025年6月5日和2025年6月17日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

2、特别决议议案：11、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11、13、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事和高级管理人员对议案9回避表决，持有公司股票的监事对议案10回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025年6月17日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月25日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。