证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-021

重庆钢铁股份有限公司

关于购买4100mm宽厚板生产线等资产的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易标的：炼钢二系列和轧钢4100mm宽厚板、2700mm板材、线材、棒材、型材产线等资产。

● 交易价款：人民币1,080,659,977.20元（含税）。

● 支付方式：分期付款。

● 本次交易不构成关联交易、重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

● 公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于重庆钢铁参与竞拍4100mm宽厚板生产线等资产的议案》。该竞拍事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 2025年6月16日，公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司签署了《资产转让合同》。

一、交易概述

2025年3月27日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于重庆钢铁参与竞拍4100mm宽厚板生产线等资产的议案》，同意公司参与竞拍重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“重钢集团”）持有的4100mm宽厚板生产线等资产。该等资产挂牌交易价为人民币1,080,659,977.20元，公司参与竞拍不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司2025年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与竞拍4100mm宽厚板生产线等资产的公告》（公告编号：2025-003）。

二、交易进展及后续安排

2025年6月16日，公司与重钢集团签署《资产转让合同》（以下简称“转让合同”），以人民币1,080,659,977.20元（含税）购买4100mm宽厚板等资产，支付方式为分期付款，重钢集团承诺该等资产未设定抵押权。

1.分期付款安排

转让合同生效及收到重钢集团开具的有效发票后，公司支付交易价款的30%（含交易保证金）及重庆联合产权交易所交易服务费，其余款项按如下分期方式在一年期内完成支付，同时按照同期银行贷款利率计算分期付款期间的利息，利随本清。

（1）第一期：2025年12月31日前，公司以不低于（含）人民币100,000,000元的金额支付交易价款及相应利息；

（2）第二期：转让合同生效之日起至一年期满之前，公司支付剩余所有交易价款及相应利息。

2.过渡期安排及资产交割

自转让合同签订之日起至资产交割完成之日止为过渡期。在过渡期内，未经公司书面同意，重钢集团不得对资产进行重大处置或变更其用途。

自转让合同生效且公司完成交易价款的30%（含交易保证金）金额付款之日起5日内，重钢集团以现状进行资产移交，双方共同签订资产交割书完成资产权属转移。

3.生效

转让合同自公司、重钢集团双方签字盖章之日起生效。

三、对上市公司的影响及风险提示

公司主要从事中厚钢板、型材及线材等钢材的制造及销售。标的资产是公司生产经营的重要资产，其涉及的钢铁产线符合国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》和国家产能政策要求。签订转让合同是为保证公司生产经营持续稳定，支撑公司核心主业高质量发展、优化公司产品结构调整的重要举措。公司已根据目前财务状况和资金情况，就签订转让合同进行了审慎评估，总体认为公司具备购买标的资产的能力。

未来该等产线生产的产品盈利情况可能受到行业政策、市场环境变化等因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2025年6月17日