2025年6月16日，成都智明达电子股份有限公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于2023年限制性股票激励计划第二期公司层面业绩未达设定考核条件，第二个解除限售期条件未成就，公司拟对5名激励对象已获授但尚未解除限售的8.9266万股第一类限制性股票进行回购注销，约占公司当前总股本的0.0532% 。

已履行决策程序与信息披露回顾

• 2023年5月16日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过激励计划草案等相关议案，独立董事发表独立意见，律师、独立财务顾问出具报告，次日披露激励计划草案。
• 2023年5月17日至5月26日，公司对激励对象进行内部公示，监事会未收到异议，5月27日披露核查意见及公示情况说明。
• 2023年6月1日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过相关议案，授权董事会办理激励计划事宜，6月2日披露内幕信息知情人及激励对象买卖股票自查报告。
• 2023年6月5日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，调整授予价格与数量，以当日为授予日，向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，其中第一类9.5748万股，第二类28.5320万股，授予价格23.15元/股。
• 2024年5月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过调整回购价格及数量、回购注销部分限制性股票等议案。
• 2025年6月16日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，再次审议通过调整第一类限制性股票回购价格及数量、回购注销部分限制性股票等议案。

回购注销详情

• 原因：依据相关规定，2023年激励计划第二期公司业绩不达标，对应8.9266万股第一类限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
• 数量：8.9266万股，回购完成后公司将依法履行减资程序，至此2023年激励计划实施完毕。
• 价格：回购价格为10.2376元/股（经2023年、2024年权益分派调整后）加上银行同期存款利息之和。
• 资金来源：拟用于回购的资金总额约945,525.48元，来自自有资金。

股本结构变动

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由167,716,671股变更为167,627,405股。具体股本结构变动如下：

对公司影响

此次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响激励计划实施，也不会影响核心团队积极性与稳定性。薪酬与考核委员会及律师法律意见书均认可本次回购注销相关事项合规，公司后续还需按规定履行减资及相关手续，并持续做好信息披露。

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