证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-033

湖北广济药业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的事项。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的情况

（1）会议召开时间

现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午15:30

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。

（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（5）主持人：董事长胡立刚先生。

（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共85人，代表股份103,103,718股，占上市公司总股份的29.4704％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的25.0367％。通过网络投票的股东84人，代表股份15,511,653股，占上市公司总股份的4.4337％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共84人，代表股份15,511,653股，占上市公司总股份的4.4337％。

3、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席会议3人；公司全体高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意102,789,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6952％；反对153,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1490％；弃权160,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1559％。

中小股东总表决情况：

同意15,197,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9738％；反对153,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9902％；弃权160,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0360％。

表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

2、律师姓名：喻佳莹、温倩

3、结论性意见：公司2025年第二次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、湖北广济药业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司

2025年6月13日