金隅集团拟修订公司章程并取消监事会 强化董事会审计职能
创始人
2025-06-14 00:38:32
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来源：中访网财观
中访网数据 北京金隅集团股份有限公司（股票代码：601992）于2025年6月13日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于修订公司及附件并取消监事会的议案》。根据修订方案，公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计与风险委员会承接，相关监事职务自然免除。修订后的章程明确审计与风险委员会成员为5-8名非执行董事，其中独立董事占比过半且需包含会计专业人士，强化内控与风险管理职能。
关键调整包括： 1. 治理结构变革：取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使监督权，符合《公司法》修订方向； 2. 职权细化：审计与风险委员会新增审核财务信息、监督内外部审计及评估内控等职责，需经全体成员过半数同意提交董事会决议； 3. 程序规范：明确股东会、董事会授权事项的决策流程，如利润分配、重大资产交易等需特别决议通过； 4. 合规要求：强调控股股东、实际控制人及董监高的诚信义务，新增关联交易、信息披露等合规条款。
修订后的章程尚需提交股东大会审议，并办理工商变更备案。此次调整旨在优化公司治理架构，提升决策效率，同时响应监管对上市公司治理透明度的要求。金隅集团作为北京市属国有控股企业，此次改革亦体现国企深化治理改革的趋势。
（注：公告原文未明确股东大会召开时间，后续需关注公司披露的具体安排。）
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