6月14日，海越能源发布关于以集中竞价交易方式回购股份的方案公告。公告显示，公司拟使用自有资金，以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份，回购金额不低于3000万元（含）且不超过5000万元（含），回购股份价格不超过2.00元/股（含）。

回购目的及用途

根据股东提议，此次回购旨在后期实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

回购相关信息

• 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案且公司股票复牌后起至退市整理期结束之日，预计为2025年6月16日至2025年7月4日。若在此期间回购资金使用金额达到最高限额、回购股份总金额达到下限或公司董事会决定终止本次回购方案，回购期限将提前届满。
• 回购数量：依照回购价格上限测算，回购股份数量为1500.00万股 - 2500.00万股，占总股本比例为3.20% - 5.34%。回购股份上限为公司已发行股份总额的百分之十，即46,814,446股。
• 资金来源：公司自有资金。

回购对公司影响

截至2025年3月31日，公司总资产36.93亿元，归母所有者权益25.60亿元，货币资金3.59亿元。若回购金额按照上限5000万元全部使用完毕，按2025年3月31日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比例为1.35%、占归母所有者权益的比例为1.95%、占货币资金的比例为13.94%。公司认为本次回购不会对公司的经营、财务、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变化及股权分布不符合上市条件。

风险提示

1. 短期内回购上限风险：因回购金额有限，可能短期内即达到回购上限。
2. 价格风险：存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。
3. 账户开立风险：公司尚未开立回购专户，回购起始时间存在不确定性，预计6月18日前完成开立。
4. 退市风险：公司股票进入退市整理期的起始日为2025年6月16日，预计最后交易日期为2025年7月4日，届满后将停止在上海证券交易所市场交易，并在5个交易日内予以摘牌，公司短期内预计无法满足重新上市条件且暂无此计划。

此外，截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董监高、控股股东、实际控制人均明确在回购期间、未来3个月、未来6个月无减持公司股份计划。但公司前10大股东中，除上述主体外，其余股东不排除在未来3个月、未来6个月存在减持计划的情形。

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