中原高速：关于公司董事辞职的公告_热点

创始人

2025-06-11 19:20:48

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河南中原高速公路股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事孟杰先生的书面辞职申请。因工作调整，孟杰先生申请辞去公司董事、董事会战略投资与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后孟杰先生不在公司及子公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职是否存在未履行完毕的公开承诺孟杰董事、董事会战略投资与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员2025年6月11日第七届董事会届满之日工作调整否否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，孟杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。孟杰先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成了交接工作。公司将按照法定程序，尽快完成董事及董事会专门委员会委员补选工作。

孟杰先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2025年6月12日