以养老为名吸收资金超50亿，打击非法集资犯罪典型案例发布
转自：北京日报客户端
近日，最高人民检察院发布一批检察机关打击非法集资犯罪典型案例，揭示非法集资的犯罪手段和风险危害，引导社会公众增强防范意识。其中，周某标等人集资诈骗、非法吸收公众存款案是一起打着“养老金融”旗号，以提供养老公寓、旅居基地为噱头，主要针对老年人群体进行非法集资的养老诈骗案，该案向社会公众吸收资金共计50.3亿余元。
检方介绍，2009年11月至2021年12月间，沈某峰（红通在逃人员）组织招募周某标、李某等人设立裔某集团，未经国家金融管理部门许可，在上海、江苏、安徽、云南等地开设养老旅游基地、酒店、度假别墅等项目，并招揽业务团队通过旅游宣讲会、口口相传等方式向社会公众推销养老、旅居类等理财产品，承诺保证本金并获取固定收益，非法吸收公众资金。其中，沈某峰全面负责公司决策并实际控制公司资金；周某标、李某、霍某珊负责分管公司销售、旅游基地和养老项目；周某桃、徐某、危某香负责带领销售团队通过上述方式非法吸收公众存款。经审计，2013年8月至2021年12月期间，裔某集团向社会公众吸收资金共计50.3亿余元，未兑付金额15.4亿余元。其中，2020年3月起，裔某集团资金链断裂，周某标等人明知公司无兑付能力，仍然继续吸收公众存款，未兑付金额3.6亿余元。
一审法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪数罪并罚，判处周某标等人执行有期徒刑16年至9年不等，并处罚金共计560万元。一审宣判后，周某标、周某桃等4人提出上诉。二审法院裁定准许周某桃撤回上诉，裁定驳回周某标等3人上诉，维持原判。
最高检发布的另外三起典型案例分别是：王某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案，这是一起通过搭建虚假炒汇平台，谎称可代为在平台“开户”开展真实外汇保证金交易的非法集资案件；张某锋等人非法吸收公众存款案是一起通过搭建网络借贷信息中介平台，以合法网络借贷为幌子进行非法集资的案件；刘某香等人集资诈骗、洗钱案是一起谎称进行黄金交易，实际非法向社会公众吸收存款的案件。
最高检经济犯罪检察厅负责人表示，非法集资不仅严重损害群众合法权益，而且破坏经济金融秩序和社会大局稳定。近年来，检察机关积极参与打击非法集资专项行动，坚持法治思维和法治方式，高质效办好每一个非法集资案件。下一步，检察机关将依法发挥检察职能作用，会同相关部门，以高质效履职有效遏制非法金融活动，防范化解金融风险，推动打击非法集资专项行动走深走实。
来源：北京日报客户端