打着“养老金融”旗号非法集资超50亿元,企业多名高管获刑
创始人
2025-06-10 11:07:00
0

  界面新闻记者 | 翟瑞民

  2025年6月10日,最高人民检察院发布4件检察机关打击非法集资犯罪典型案例,其中包括上海市检察机关办理的上海裔某企业集团有限公司周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案。

  案例显示,2009年11月至2021年12月间,沈某峰(红通在逃人员)组织招募周某标、李某等人设立裔某集团,未经国家金融管理部门许可,在上海、江苏、安徽、云南等地开设养老旅游基地、酒店、度假别墅等项目,并招揽业务团队通过旅游宣讲会、口口相传等方式向社会公众推销养老、旅居类等理财产品,承诺保证本金并获取固定收益,非法吸收公众资金。

  其中,沈某峰全面负责公司决策并实际控制公司资金;周某标、李某、霍某珊负责分管公司销售、旅游基地和养老项目;周某桃、徐某、危某香负责带领销售团队通过上述方式非法吸收公众存款。

  经审计,2013年8月至2021年12月期间,裔某集团向社会公众吸收资金共计人民币50.3亿余元,未兑付金额15.4亿余元。其中,2020年3月起,裔某集团资金链断裂,周某标等人明知公司无兑付能力,仍然继续吸收公众存款,未兑付金额3.6亿余元。

  2021年12月2日,上海市公安局静安分局对裔某集团以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。应公安机关邀请,检察机关提前介入,发现裔某集团部分产品为依托旅游基地的“旅居预付卡”。经研判,确定该类预付卡可能属于具有存款特征的理财产品,但是否具备承诺还本付息的特征还需要客观证据予以支持,建议公安机关有针对性地开展侦查取证。公安机关询问30余名投资人,调取裔某集团运营系统及旅居基地消费账册,核实相关预付卡合同内容及实际使用情况,最终查明所销售的该类预付卡行为具有还本付息特征,应认定为非法募集资金。

  2022年3月21日至23日,上海市公安局静安分局以周某标等人涉嫌非法吸收公众存款罪提请检察机关批准逮捕。检察机关全面审查案件事实和证据,对犯罪嫌疑人进行讯问,进一步查明裔某集团组织架构、人员任职情况与参与程度,厘清各参与人员的具体非法集资金额,于同年3月28日对周某标等人作出批准逮捕决定。2022年7月29日,检察机关以涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪对已出逃境外的沈某峰作出批准逮捕决定。2024年9月30日,国际刑警组织对沈某峰发布红色通报。

  2022年7月29日,公安机关以周某标涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,周某桃、李某、霍某珊、徐某、危某香涉嫌非法吸收公众存款罪移送上海市静安区人民检察院审查起诉。

  其中,公安机关认定周某标于2021年8月之后明知资金链断裂无法兑付仍继续非法集资,具有非法占有目的,涉嫌集资诈骗106万余元,但未认定周某桃等5人构成集资诈骗罪。

  在审查部分犯罪嫌疑人手机微信聊天记录时,检察官发现移送起诉的其他犯罪嫌疑人在2020年初已知晓公司无法兑付的情况,故周某桃等人可能构成集资诈骗罪。遂经商请上海市人民检察院第二分院,利用检察机关技术调查官机制,制发《委托鉴定书》,委托上海市人民检察院司法鉴定中心对公安机关移送的涉案电脑及手机中的微信聊天记录、手机短信、电子邮件等电子数据进行数据恢复和固定,恢复了裔某集团董事会决议、不能如期兑付通知书、销售总监向业务员告知无法兑付的消息记录等大量已被删除的电子数据。结合对恢复电子数据的审查情况,将本案退回公安机关补充侦查,要求公安机关补充调取相关投资人及业务员的言词证据,查明公司出现兑付困难后,是否继续要求业务员发展客户以填补公司资金缺口等判断其是否具有非法占有目的事实。

  综合上述补充侦查的证据,检察机关认为,周某标、周某桃等6人在2020年3月已经知晓公司已陷入经营困难、兑付资金主要依靠借新还旧来实现的情况,仍继续向投资人吸收资金及诱导投资人到期继续投资,在后续的非法集资中均具有非法占有目的,依法认定周某标集资诈骗3.6亿余元,并对周某桃等5人增加认定集资诈骗罪。2022年10月28日,上海市静安区人民检察院以周某标等6人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪提起公诉。

  2023年12月7日,上海市静安区人民法院作出一审判决,以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪数罪并罚,判处周某标等人执行有期徒刑十六年至九年不等,并处罚金共计560万元。一审宣判后,周某标、周某桃等4人向上海市第二中级人民法院提出上诉。2024年4月15日,上海市第二中级人民法院裁定准许周某桃撤回上诉,裁定驳回周某标等3人上诉,维持原判。

相关内容

热门资讯

新华指数|6月10日山东港口原... 新华财经北京6月11日电(郑大伟) 截至2025年6月10日,新华·山东港口·金联创原油价格指数(S...
走进边陲小城,看对外交流“大文... 转自:人民日报(原标题:阿尔山不是一座山,这里被称为中国“最袖珍城市”——走进边陲小城,看对外交流“...
永信至诚涨2.05%,成交额1... 6月11日,永信至诚盘中上涨2.05%,截至09:58,报26.42元/股,成交1562.97万元,...
中粮悦章凤凰里降价走量,前期去... 粤进深 严明会 近日,位于深圳宝安区的中粮悦章凤凰里项目推出一口价房源,涵盖建面约84-128㎡三至...
Labubu全球爆火 “85后... 在潮流玩具界,Labubu 无疑是一颗耀眼的新星,其全球爆火的态势令人瞩目。“85 后”的创始人身家...
“塑料茅台”Labubu凭什么... 【“塑料茅台”#Labubu凭什么造就河南首富#[思考]?】谁能想到,潮玩拉布布(LABUBU)不仅...
灵动生活集团发光者计划:关爱乡...   当晨曦照亮清水河县喇嘛湾学校的操场,一场关乎心理健康的守护行动正在这里温暖上演。近日,灵动生活集...
多家车企缩短供应商账期至60天 上证报中国证券网讯近期,工业和信息化部、国资委等国家部委就保障产业链供应链稳定、促进汽车产业高质量发...
正部级罗保铭被公诉 【#正部级罗保铭被公诉#】#正部级罗保铭大搞迷信活动#正义网记者6月11日从最高人民检察院获悉,十三...
新疆茶饮品牌解行舟突围,首批加...   新疆本土中药奶茶品牌“解行舟”宣布即日起正式开放乌鲁木齐区域加盟合作,同步推出涵盖费用减免、资金...
新型电化学法海水提铀效率突破9... 转自:中国发展网核能铀原料可持续获取有了新技术方案。近日,记者从湖南大学获悉,该校化学化工学院教授王...
EIA下调美国原油产量预期 全... 来源:环球网 【环球网财经综合报道】当地时间周二(6月10日),美国能源信息署(EIA)发布《短期能...
转化应用彰显“创新底色” 温州... 转自:温州新闻网  温州网讯 近日,国家知识产权局公布第二十五届中国专利奖获奖名单,温州4项专利成果...
002331实控人,拟入主00... “童装第一股”安奈儿(002875)的新主“揭面”。公司6月10日公告称,通过“股份协议转让+放弃表...
平凉市着力提升公务员考核质效   原标题:平凉市着力提升公务员考核质效中国甘肃网6月11日讯 据甘肃日报报道(新甘肃·甘肃日报记者...
低空经济消费场景扩容 转自:消费日报网图为一款载重达四十公斤的可应对高原环境的无人机。  本报记者 王 洋 文/摄  低空...
粤宏远A重组折戟暴露经营危机,... 华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 齐萌 深圳报道6月9日,粤宏远A(000...
粤传媒连收3个涨停板 粤传媒盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:43,该股报8.07元,换手率8.41%,成交量9538....
盲盒概念板块大涨 金运激光涨幅...   06月11日消息,截止10:45,盲盒概念板块大涨,金运激光、创源股份等个股涨幅居前。
全省推广!咸宁这家合作社火了 转自:咸宁发布日前,省农业农村厅发布12个农业社会化服务典型案例,咸宁市咸安区永兴农机专业合作社上榜...