沧州银行深州支行成功拦截一起电信诈骗案件，为客户挽回20万元资金损失
创始人
2025-06-09 11:02:22
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转自：衡水日报
6月3日，沧州银行深州支行依托“警银快速响应机制”，与深州市反诈中心紧密配合，成功拦截一起电信诈骗案件，为客户挽回20万元资金损失，充分彰显警银协作在防范金融风险中的实战效能。
当日19时，该支行员工接到客户咨询银行卡类别及限额调整的电话，客户称需接收款项后对外转账。19时10分，客户再次来电，坚称对方账户因转账频繁被封，要求紧急调高限额。面对员工对资金用途的追问，客户言辞闪烁、刻意回避，并拒绝柜台办理，执意预约次日取现14万元。并在沟通中透露，其当天已在他行取现7万元交付对方，且坚持通过手机银行或现金完成剩余20万元转账，对员工风险提示置若罔闻。员工凭借反诈培训积累的经验，迅速识别该交易存在重大诈骗嫌疑，立即启动内部风险预警流程。
随后，该支行员工第一时间上报运营主管，经审批后，于19时15分重启核心系统，将客户非柜面交易限额由日1万元调整至0元，切断资金外流渠道；运营主管同步向深州市反诈中心通报客户异常交易细节。反诈中心快速响应，确认该客户为当日已开展首次劝阻的重点对象，随即启动二次干预程序；反诈中心与银行建立“一对一”沟通渠道，并于19时57分成功劝服客户放弃转账，及时避免了20万元资金损失。
此次成功拦截，是“警银联动”反诈机制高效运转的典型案例：银行发挥一线交易监测优势，反诈中心依托数据研判与专业劝诫能力，形成“风险识别—紧急管控—联合劝阻”的全链条闭环处置模式。深州市反诈中心在银行业反诈工作群中公开表扬该支行响应迅速、处置专业，充分体现了警银协作在守护群众“钱袋子”中的重要作用。
接下来，沧州银行深州支行将持续深化警银协作，以科技赋能、机制创新为抓手，全力构建更高效、更坚固的反诈防护网，切实履行金融机构社会责任。
通讯员：王金鸾
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