转自：贵州日报

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《贵州银行股份有限公司章程》的相关规定，贵州银行股份有限公司（以下简称“本行”）决定于2025年6月27日（星期五）召开2024年年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间

2025年6月27日（星期五）14:30开始，会议签到时间为13:20-14:20。

（二）会议地点

贵州银行总行大楼4501会议室（中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号）

（三）会议召集人

本行董事会

（四）会议方式

现场会议

（五）表决方式

投票表决

二、会议事项

（一）审议事项

普通决议案

1.审议并批准本行2024年度董事会工作报告

2.审议并批准本行2024年度监事会工作报告

3.审议并批准本行2024年度财务决算报告

4.审议并批准本行2024年度利润分配方案

5.审议并批准本行2025年财务预算方案

6.审议并批准聘请2025年度会计师事务所

7.审议并批准委任蔡嘉先生为第四届董事会非执行董事

8.审议并批准委任许亮先生为第四届董事会独立非执行董事

9.审议并批准委任张俊杰先生为第四届董事会独立非执行董事

10.审议并批准不再设立监事会的议案

11.审议并批准制定《贵州银行股份有限公司董事薪酬管理办法》

12.审议并批准修订《贵州银行股份有限公司股东大会议事规则》

13.审议并批准修订《贵州银行股份有限公司董事会议事规则》

特别决议案

14.审议并批准修订《贵州银行股份有限公司章程》

15.审议并批准启动金融债券发行工作的议案

（二）报告事项

16.贵州银行2024年度大股东评估情况报告

17.贵州银行2024年度“两会一层”及其成员履职评价报告

18.贵州银行2024年度独立非执行董事述职报告

19.贵州银行2024年度关联交易专项报告

20.贵州银行2024年股东大会决议执行情况报告

为保障股东行使权利，以上议案资料已于2025年6月6日发布于本行官方网站（http://www.bgzchina.com），供股东查阅。

三、出席或列席会议人员

（一）本行2025年6月24日（星期二）起至2025年6月27日（星期五）止期间（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，该期间不办理股份过户手续。于2025年6月27日（星期五）名列本行股东名册的股东将有权出席2024年年度股东大会并可于会上投票。

根据《贵州银行股份有限公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，在质押期间，其在股东大会上不得就质押部分股权行使表决权。

（二）有权出席股东大会并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。

（三）本行聘请的律师及其他会议相关人员参加会议。

四、出席会议登记

为保证2024年年度股东大会的顺利召开，建议出席会议的股东提前办理会议登记，具体办法及相关文件样本请到本行官方网站（http://www.bgzchina.com）查阅。具体登记地点如下：

（一）遵义片区

贵州省遵义市汇川区厦门路中段遵义分行111股权办公室，联系人：付义波，联系电话：0851-28663663/13087899717。

（二）六盘水片区

贵州省六盘水市钟山西路36号20楼六盘水分行办公室，联系人：杨娟，联系电话：0858-8200777/15186258810。

（三）安顺片区

贵州省安顺市西秀区黄果树大街印象安顺财富中心B幢1-5楼，联系人：李晶晶，联系电话：0851-38115735/13688538123。

（四）贵阳及其他地区

贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号贵州银行总行大楼43层，联系人：游雯珺，联系电话：0851-88506323/15012979815。

五、特别提示事项

与会人员的食宿费用自理，本行不安排住宿、用餐。

六、联系方式

联系地址：中华人民共和国贵州省贵阳市观山湖区永昌路9号贵州银行总行大楼

邮政编码：550081

联系人：

游雯珺，联系电话：0851-88506323，15012979815。

吴 洁，联系电话：0851-88606890，13511910220。

王登虎，联系电话：0851-88607057，15185423291。

贵州银行股份有限公司董事会

2025年6月8日