证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-028

湖南新五丰股份有限公司

关于注销湖南新五丰股份有限公司

湘乡分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司的运营效率及整体经营效益，公司拟注销湖南新五丰股份有限公司湘乡分公司（以下简称“湘乡分公司”），并授权公司经营管理层依法规定办理湘乡分公司注销的各项工作。

一、拟注销分公司的基本情况

名称：湖南新五丰股份有限公司湘乡分公司

经营场所：湘乡市白田镇高冲村二亩冲村民组

负责人：吴兴付

成立日期：2004年5月27日

经营范围：肉肥猪、种猪养殖、销售；养殖技术咨询；饲料添加剂销售。

二、董事会会议审议情况

2025年6月6日，公司第六届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于注销湖南新五丰股份有限公司湘乡分公司的议案》。

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

三、注销原因和对公司的影响

本次注销事项为进一步加强公司整体战略规划，整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司的运营效率及整体经营效益。

本次注销湘乡分公司后，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-029

湖南新五丰股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月27日 9点

召开地点：湖南省长沙市五一西路2 号“第一大道”19楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-2、4-9已经公司第六届董事会第十四次会议暨2024年董事会年度会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在2025年3月29日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述议案10-17已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在2025年6月7日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述议案1、3、5-7、9已经公司第六届监事会第十一次会议暨2024年监事会年度会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在2025年3月29日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）、湖南省粮油食品进出口集团有限公司、湖南农发投资私募基金管理有限公司、湖南省现代种业投资有限公司；湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）、中湘资本控股有限公司（以下简称“中湘资本”）。

公司2021年度非公开发行A股股票已于2021年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据《表决权委托与一致行动协议》约定，协议自签署后生效，自本次非公开发行完成之日起36个月后终止。该《表决权委托与一致行动协议》于2024年11月4日到期且未续签，兴湘集团、中湘资本与现代农业集团的一致行动关系于《表决权委托与一致行动协议》到期后终止。并且，《表决权委托与一致行动协议》终止后，三方之间没有就股份表决权的行使达成新的安排，故三方所持有公司的股份将分别单独计算，各自独立行使表决权。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）第6.3.3条，“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”兴湘集团、中湘资本仍为公司关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；

2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

（二）登记时间和方式：

拟出席会议的股东请于2025年6月23日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司证券事务部办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司证券事务部。

六、其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费用自理

（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2 号“第一大道”19 楼

（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811 传真：0731-84449596 （四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025年6月7日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南新五丰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-026

湖南新五丰股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第六届董事会第十七次会议于2025年6月6日（周五）以通讯方式召开。公司董事7名，实际参加表决董事7名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

1、关于修订《公司章程》并取消监事会的预案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》，公告编号：2025-027及《湖南新五丰股份有限公司章程》（2025年修订）。

此预案尚须股东大会审议通过。

2、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司董事会秘书工作细则》。

3、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

4、关于修改《湖南新五丰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

5、关于修改《湖南新五丰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

6、关于修改《湖南新五丰股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司投资者关系管理制度》。

7、关于修改《湖南新五丰股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司信息披露事务管理制度》。

8、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的预案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》。

此预案尚须股东大会审议通过。

9、关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外捐赠管理制度》的预案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司对外捐赠管理制度》。

此预案尚须股东大会审议通过。

10、关于修改《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》的预案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度》。

此预案尚须股东大会审议通过。

11、关于修改《湖南新五丰股份有限公司累积投票制实施细则》的预案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司累积投票制实施细则》。

此预案尚须股东大会审议通过。

12、关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的预案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》。

此预案尚须股东大会审议通过。

13、关于修改《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》的预案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司独立董事制度》。

此预案尚须股东大会审议通过。

14、关于修改《湖南新五丰股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

15、关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东大会议事规则》的预案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则》。

此预案尚须股东大会审议通过。

16、关于注销湖南新五丰股份有限公司湘乡分公司的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于注销湘乡分公司的公告》，公告编号：2025-028。

17、关于召开2024年年度股东大会的议案

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的的通知》，公告编号：2025-029。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-027

湖南新五丰股份有限公司

关于修改《公司章程》并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年6月6日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的预案》。

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。具体修订内容如下：

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