证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-058

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月31日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届董事会第二次会议的通知。本次会议于2025年6月6日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2024年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意根据公司2022年第四次临时股东大会的授权对2022年限制性股票激励计划中第一类限制性股票回购价格、回购数量进行调整。回购价格由20.04元/股调整为14.10元/股，回购数量由21万股调整至29.4万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士作为2022年限制性股票激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2024年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意根据公司2023 年第二次临时股东大会的授权对2023年限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格、尚未归属额度进行调整。授予价格由30.53元/股调整为21.59元/股，尚未归属额度由91.28万股调整为127.79万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

董事长林光耀先生、董事林光成先生因其亲属为2023年限制性股票激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购注销、作废部分限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于公司2024年度业绩未达到2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期及第三个归属期公司层面的业绩考核要求，解除限售及归属条件未成就，同意公司对激励对象已获授但不符合解除限售条件的第一类限制性股票29.4万股进行回购注销，回购价格为14.10元/股，同意公司对激励对象已获授但不符合归属条件的第二类限制性股票23.10万股进行作废。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司董事长林光耀先生、董事林光成先生、董事徐晓巧先生和董事王凤女士作为2022年限制性股票激励计划的激励对象或其关联方，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案涉及回购注销事项，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

由于部分激励对象离职、第二个归属期公司层面业绩考核未达标，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意作废《2023年激励计划》部分已授予但尚未归属的67.62万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

董事长林光耀先生、董事林光成先生因其亲属为2023年限制性股票激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的会议通知公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2025年6月6日

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-059

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于2025年5月31日以电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知。本次会议于2025年6月6日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：鉴于公司2024年年度利润分配方案已实施完毕，公司根据2022年第四次临时股东大会授权对本次激励计划中第一类限制性股票的回购价格、回购数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划中第一类限制性股票回购价格由20.04元/股调整为14.10元/股，回购数量由21万股调整至29.4万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：鉴于公司2024年年度利润分配方案已实施完毕，公司根据2023 年第二次临时股东大会的授权对本次激励计划的授予价格、尚未归属额度进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划中限制性股票授予价格由30.53元/股调整至21.59元/股，尚未归属额度由91.28万股调整至127.79万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就及回购注销、作废部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于公司2024年度业绩未达到2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期及第三个归属期公司层面的业绩考核要求，解除限售及归属条件未成就，同意公司对激励对象已获授但不符合解除限售条件的第一类限制性股票29.4万股进行回购注销，回购价格为14.10元/股，同意公司对激励对象已获授但不符合归属条件的第二类限制性股票23.10万股进行作废。公司本次回购注销及作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：由于部分激励对象离职、第二个归属期公司层面业绩考核未达标，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的67.62万股限制性股票。公司本次作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监 事 会

2025年6月6日