证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-031

宁波喜悦智行科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年6月4日下午14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年5月29日以电子邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案对每位候选人采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

（1）选举罗志强先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

（2）选举安力先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经公司董事会提名，并经第三届董事会提名委员会审查，董事会选举同意罗志强先生、安力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自第四届董事会开始之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会逐项审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案对每位候选人采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

（1）选举沈旺先生为第四届董事会独立董事

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

（2）选举金剑先生为第四届董事会独立董事

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

经公司董事会提名，并经第三届董事会提名委员会审查，董事会选举同意沈旺先生、金剑先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自第四届董事会开始之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会逐项审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉及部分公司管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将修改经营范围，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和相关制度。

3.01《关于修改公司经营范围的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3.02《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3.03《关于新设〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.04《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.05《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.06《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.07《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.08《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.09《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.10《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.11《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.12《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.13《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.14《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.15《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.16《关于修订〈远期结售汇及外汇期权交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

3.17《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3.18《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3.19《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3.20《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3.21《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3.22《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于2025年6月24日下午14：30召开2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

二、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-032

宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司董事会同意提名罗志强先生、安力先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名沈旺先生、金剑先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事候选人经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第四届董事会，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人沈旺先生、金剑先生已取得独立董事任前培训证明，独立董事候选人中沈旺先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，并发表了对董事候选人任职资格的意见，董事会中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务以及职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。

公司第四届董事会董事任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会五位董事一一罗志强先生、安力先生、罗建校先生、毛骁骁先生和沈旺先生，在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、罗志强先生简历

罗志强，男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任美嫁衣执行董事、总经理，喜悦包装副董事长、董事长兼总经理、执行董事兼总经理；现任慈溪天策控股有限公司法定代表人、执行董事，宁波市涌孝水业有限公司监事、宁波振涌冲压件科技有限公司监事，喜悦智行董事长。

截至本公告披露日，罗志强先生直接持有本公司股份 8,963,760 股，占公司总股本的5.30%；通过慈溪天策控股有限公司（以下简称“天策控股”）间接持有本公司股份 2,433,600 股，占公司总股本的14.40%；通过宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旺科投资”）间接持有本公司股份1,588,600股，占公司总股本的0.94%；通过宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“君科投资”）间接持有本公司股份 811,200 股，占公司总股本的0.48%。

罗志强先生与持股公司5.30%股份的罗胤豪先生为父子关系，是公司的实际控制人。天策控股为罗志强先生控制的企业。除上述情形外，罗志强先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。

罗志强先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、安力先生简历

安力，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科学历，中级会计师。曾任宁波三港会计师事务所有限公司审计助理，临海东都税务师事务所项目经理，君禾泵业股份有限公司内审总监、证券事务代表；历任喜悦智行董事会秘书，现任喜悦智行董事、总经理、财务总监。

截至本公告披露日，安力先生未持有本公司股票。安力先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。安力先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、沈旺先生简历

沈旺，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师。曾任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，华安证券股份有限公司投资银行部门业务总监，河南天祥新材料股份有限公司财务总监，苏州优敖智能科技有限公司财务总监，深圳麒麟九思增材制造有限公司执行董事兼总经理。现任深圳麒麟九思增材制造有限公司董事长，东莞九思增材制造有限公司执行董事、经理、财务负责人，喜悦智行独立董事。

截至本公告披露日，沈旺先生未持有本公司股票。沈旺先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。沈旺先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、金剑先生简历

金剑，男，1991年2月13日出生，中国国籍，无境外居留权，法学学士学历，执业律师。曾在上海锦天城律师事务所、上海嘉坦律师事务所、北京安杰（上海）律师事务所、北京海润天睿（上海）律师事务所执业，现任上海君澜律师事务所合伙人。

截至本公告披露日，金剑先生未持有本公司股票。金剑先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。金剑先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-034

宁波喜悦智行科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司第三届董事会。

（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2025年6月24日(星期二)下午14:30

2.网络投票时间为：2025年6月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30,13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年6月19日（星期四）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2025年6月19日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八）会议地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的提案

表一：本次股东会提案名称及编码

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（二）提案的披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

（四）以上议案2.00涉及的独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。上述提案1.00、2.00采用累积投票制方式选举，其中应分别选举2名非独立董事、2名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述提案3.00项下子议案3.01、3.02为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料（信函以2025年6月20日（星期五）17：00前送达公司为准）。

（二）登记时间：2025年6月20日17：00止。

（三）登记地点：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号证券部。

（四）会议联系方式：

1、通讯地址：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号

2、邮政编码：315317

3、联系电话：0574-58968850

4、电子邮箱：joy@joy-nb.com

5、联系人：蔡超威

（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351198”，投票简称为“喜悦投票”。

2. 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年6月24日的交易时间，即上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月24日上午9:15，结束时间为2025年6月24日下午15: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为宁波喜悦智行科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席宁波喜悦智行科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

■

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人名称（签字）：

委托日期： 年 月 日

附件三

宁波喜悦智行科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会参会股东登记表

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