证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-023

广州慧智微电子股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月30日

（二）股东会召开的地点：广东省广州高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2栋8楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，以现场和通讯结合的方式召开，董事长李阳先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广州慧智微电子股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐斌先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案6、议案7和议案9已对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；

3、本次会议还听取了公司2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：田维怡、蔡金会

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2025年5月31日