上海岩山科技股份有限公司于2025年6月3日发布公告，披露关于回购部分社会公众股份并注销方案暨取得回购专项贷款承诺函的相关事宜。

回购方案详情

1. 回购目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，根据公司章程规定，使用自有资金和/或自筹资金回购股份，用于减少公司注册资本。
2. 回购条件：公司股票上市已满六个月，最近一年无重大违法行为，回购后具备债务履行能力和持续经营能力，股权分布符合上市条件等，符合相关规定。
3. 方式与价格：采用集中竞价交易方式，回购价格不超过8.28元/股，该上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。若期间有除权除息事项，将相应调整回购价格上限。
4. 种类、用途与规模：回购股份为人民币普通股（A股），用于减少公司注册资本。拟回购资金总额不低于4000万元（不低于2024年度经审计归属于母公司股东净利润的30%）且不超过6000万元。按上限测算，预计可回购约724.64万股，占总股本0.1275%；按下限测算，预计可回购约483.09万股，占总股本0.0850% 。具体回购数量以实际为准。
5. 资金来源：自有资金和/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）。目前已取得工商银行张江科技支行承诺，提供最高不超过5000万元的股票回购专项贷款，贷款期限不超过3年。
6. 实施期限：自股东大会审议通过之日起6个月内。若公司股票因重大事项连续停牌超十个交易日，回购期限可顺延。触及回购资金达最高限额、董事会决定提前结束等条件时，回购期限提前届满。特定期间不得回购。
7. 授权安排：董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士全权办理回购相关事项，包括但不限于确定回购价格、数量、提前终止方案、办理工商变更登记等。
8. 股本结构变动：按下限回购，预计回购483.09万股，限售条件流通股无变化，无限售条件流通股减少，总股本相应减少；按上限回购，预计回购724.64万股，同样会导致股本结构变动。具体以登记结果为准。

回购影响分析

从财务数据看，假设回购资金6000万元全部使用完毕，占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为0.57%、0.61%、0.82%。公司认为本次回购不会对经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，也不会导致控制权变化，不改变上市地位。全体董事承诺本次回购不会损害公司债务履行能力和持续经营能力。

相关情况说明

经自查，除董事、高级管理人员陈于冰先生在董事会做出回购股份决议前六个月内存在买卖公司股份情形外，其他相关人员不存在此类情况，也无内幕交易及操纵市场行为。截至公告披露日，未收到相关人员在回购期间及未来特定时段的增减持计划，若有将及时披露。本次回购股份完成后将在十日内注销，届时将保障债权人合法权益。

审议程序与风险提示

该回购方案已获董事会、监事会审议通过，但尚需提交2024年度股东大会审议。同时存在多项风险，包括股东大会未通过、股价超出上限导致方案无法或部分实施、资金筹措不到位、重大事项导致方案终止等。投资者需注意相关风险。

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