近日，大禹节水集团股份有限公司发布《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》，对“大禹转债”转股价格进行调整。调整后，“大禹转债”转股价格由3.71元/股变为3.72元/股，本次转股价格调整实施日期为2025年6月3日。

“大禹转债”基本情况回顾

经中国证监会“证监许可[2020]1245号”文核准，大禹节水于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年。经深交所“深证上[2020]733号”文同意，该债券于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码“123063”。自2021年2月3日起，“大禹转债”可转换为公司股份，初始转股价格为4.94元/股。

历次转股价格调整情况梳理

1. 2020年权益分派调整：2021年5月13日，公司2020年年度股东大会审议通过利润分配预案，依据相关规定对转股价格进行调整。
2. 授予限制性股票增发股份调整：2021年6月2日，公司相关会议确定股权激励限制性股票授予日，向89名激励对象授予1281万股限制性股票，其中301万股为定向发行。6月10日完成登记后，总股本变更，转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股，于2021年6月16日生效。
3. 以简易程序向特定对象发行股票调整：2021年4月16日股东大会授权董事会相关融资事宜，后续确定发行股票数量58,593,750股，发行价格5.12元/股。股份变动后，转股价格由4.83元/股调整为4.85元/股。
4. 回购注销部分限制性股票调整：2022年3月相关会议及股东大会同意回购注销4名离职激励对象56.50万股限制性股票，因回购注销股份占比小，转股价格未作调整。
5. 2021年权益分派调整：2022年5月6日股东大会通过2021年度利润分配预案，转股价格由4.85元/股调整为4.73元/股，自2022年5月18日起生效。
6. 授予预留限制性股票增发股份调整：2022年5月20日相关会议确定预留授予股份319万股，实际授予318.90万股，转股价格由4.73元/股调整为4.72元/股，自2022年6月2日起生效。
7. 回购注销部分限制性股票调整：2023年4月4日公司同意回购注销5名离职激励对象34万股限制性股票，因占比小，转股价格未作调整。
8. 2022年权益分派调整：2023年5月10日因实施2022年年度权益分派方案，转股价格由4.72元/股调整为4.62元/股，自2023年5月17日起生效。
9. 回购注销部分限制性股票调整：2023年7月20日完成3,905,950股限制性股票回购注销，转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股，自2023年7月21日起生效。
10. 回购注销部分限制性股票不调整：2024年2月1日同意回购注销6名离职激励对象25.77万股限制性股票，因占比小，转股价格未作调整。
11. 2023年权益分派调整：2024年5月10日因实施2023年年度权益分派方案，转股价格由4.63元/股调整为4.6元/股，自2024年5月17日起生效。
12. 董事会向下修正转股价格：2024年6月12日相关会议审议通过向下修正转股价格议案，转股价格修正为3.7元/股，自2024年6月13日起生效。
13. 回购注销部分限制性股票调整：2024年8月因回购注销3,975,550股限制性股票，转股价格由3.70元/股调整为3.71元/股，自2024年8月13日起生效。
14. 回购注销部分限制性股票不调整：2025年2月21日因回购注销16.05万股限制性股票占比小，转股价格未作调整。

本次转股价格调整原因及依据

公司于2025年4月25日、5月15日相关会议审议通过，鉴于2021年限制性股票激励计划部分解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，需对114名激励对象已获授但尚未解除限售的373.305万股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.28元/股。公司近日完成注销，总股本减少。

根据《募集说明书》及相关规定，按照公式计算得出转股价格调整为3.72元/股。

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