证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-022

上海谊众药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月29日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书方舟先生、副总经理张文明先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司2024年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司2024年度权益分派方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司董事2025年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于修订《上海谊众药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案3、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会议案9为特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：周锋、沈国兴

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2025年5月30日