证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-026

无锡派克新材料科技股份有限公司

关于对外投资事项变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 变更后投资项目名称：航空航天新能源用特种合金精密环形锻件配套智能产线建设项目

● 变更后投资金额：130,000万元

● 相关风险提示：

本次投资事项尚需履行有关部门的行政审批手续，同时在后续实际经营中可能面临宏观经济政策、行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

一、原对外投资概述

无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，于2023年5月6日召开2022年年度股东大会，审议通过拟对外投资建设“航空航天用特种合金精密环形锻件智能产线建设项目”的事项，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、对外投资变更情况概述

为进一步提高公司产品的市场竞争力，完善公司配套生产能力，结合公司实际经营情况，公司拟将“航空航天用特种合金精密环形锻件智能产线建设项目”变更为“航空航天新能源用特种合金精密环形锻件配套智能产线建设项目”，项目实施主体不变，投资金额由129,656.69万元变更为130,000万元。

2025年5月27日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更对外投资事项的议案》，上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次投资额度在董事会审议范围之内，无需提交公司股东会审议。

三、变更后对外投资项目的基本情况

（一）投资主体的基本情况

公司名称：无锡派克新能科技发展有限公司

注册地址：无锡市锡山开发区荟智企业中心凤威路2号B312-229

注册资本：10,000万元

法定代表人：是玉丰

股权结构：公司持有100%股权

（二）投资项目的基本情况

项目名称：航空航天新能源用特种合金精密环形锻件配套智能产线建设项目

建设地点：无锡市锡山区

建设内容：航空航天、新能源等高端装备用特种合金精密环形锻件配套智能产线

投资总额：130,000万元

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司的长远规划和战略布局，完善公司配套生产能力，有利于进一步提高公司综合竞争力。本次对外投资，资金来源为公司自有和自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次投资事项尚需履行有关部门的行政审批手续，同时在后续实际经营中可能面临宏观经济政策、行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险，导致投资收益存在不确定性。

公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，审慎经营。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并及时采取有效措施进行解决，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025年05月29日

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-027

无锡派克新材料科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第三次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2025年5月23日以通讯送达方式发出通知。

（三）本次会议于2025年5月27日在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更对外投资事项的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《无锡派克材料科技股份有限公司关于对外投资事项变更的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-028

无锡派克新材料科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第三次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2025年5月23日以通讯送达方式发出通知。

（三）本次会议于2025年5月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由公司监事会主席刘其源先生主持，董事会秘书赵溪寻先生列席。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更对外投资事项的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《无锡派克材料科技股份有限公司关于对外投资事项变更的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司监事会

2025年5月29日