证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-019

中国电器科学研究院股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月28日

（二）股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，董事徐志武先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司董事会秘书王柳女士出席了本次会议；全体副总经理及财务总监韩保进先生列席了本次会议。

4、 北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《公司2024年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司与国机财务有限责任公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

回避表决情况：本次股东大会议案7涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司回避表决，回避股份数量合计为219,269,883股；本次股东大会议案8涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，回避股份数量合计为240,918,491股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、黄思华

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2025年5月29日