证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-029

国投资本股份有限公司

关于2024年年度股东会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2.原股东会召开日期：2025年5月29日

3.原股东会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国投资本股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（编号2025-023）。因公司会务安排调整，为便于股东参加会议，现将本次股东会召开地点变更为：北京市西城区平安里西大街30号远通维景国际大酒店六层多功能厅。

三、除了上述更正补充事项外，于 2025年5月9日公告的《国投资本股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》及2025年5月20日公告的《国投资本股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告》中所披露的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月29日 14点30分

召开地点：北京市西城区平安里西大街30号远通维景国际大酒店六层多功能厅

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月29日

至2025年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

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本次会议还将听取《国投资本股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025年5月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

国投资本股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。