证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-013

苏州明志科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月23日

（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路1999 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书范丽女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6、7、8已对中小投资者进行了单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所

律师：仲思宇律师、李文青律师

2、律师见证结论意见：

苏州明志科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次 股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、 《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2025年5月24日