证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-051

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开职工代表大会，会议经充分讨论与审议，一致同意选举Yu Chen先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。Yu Chen先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的5名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，至第六届董事会任期届满之日止。

Yu Chen先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025年5月23日

Yu Chen：男，1988年8月出生，加拿大国籍。毕业于university of Calgary（卡尔加里大学），获宏观经济学文学士学位。2015年5月至2019年12月，任千里木影视传媒有限公司经理、北美地区采购负责人；2020年1月至2024年3月，任北京引恒科技有限公司行政管理及销售负责人；2023年6月至2025年5月任职Alchemy Energy LTD，担任合伙人以及副总裁职务。

Yu Chen先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。Yu Chen先生为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人陈平贵先生之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-050

贝肯能源控股集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）上午10:00。

（2）网络投票时间：2025年5月23日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：董事王忠军先生。

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东139人，代表股份46,493,135股，占上市公司总股份的23.1323％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份45,442,125股，占上市公司总股份的22.6094％。

通过网络投票的股东131人，代表股份1,051,010股，占上市公司总股份的0.5229％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东137人，代表股份14,666,310股，占上市公司总股份的7.2971％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份13,615,300股，占上市公司总股份的6.7742％。

通过网络投票的中小股东131人，代表股份1,051,010股，占上市公司总股份的0.5229％。

2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：提名王忠军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 同意股份数:45,477,355股

1.02.候选人：提名唐恺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 同意股份数:45,477,150股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：提名王忠军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 同意股份数:13,650,530股

1.02.候选人：提名唐恺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 同意股份数:13,650,325股

2、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：提名杜晨光先生为公司第六届董事会独立董事候选人 同意股份数:45,477,358股

2.02.候选人：提名黎春女士为公司第六届董事会独立董事候选人 同意股份数:45,477,156股

2.03.候选人：提名杜建先生为公司第六届董事会独立董事候选人 同意股份数:45,475,955股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：提名杜晨光先生为公司第六届董事会独立董事候选人 同意股份数:13,650,533股

2.02.候选人：提名黎春女士为公司第六届董事会独立董事候选人 同意股份数:13,650,331股

2.03.候选人：提名杜建先生为公司第六届董事会独立董事候选人 同意股份数:13,649,130股

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意46,401,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8038％；反对73,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1583％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379％。

中小股东总表决情况：同意14,575,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3782％；反对73,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5018％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。该议案获得通过。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况： 同意46,402,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8045％；反对73,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1577％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379％。

中小股东总表决情况：同意14,575,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3802％；反对73,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4998％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200％。

该议案获得通过。

5、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意46,402,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8045％；反对73,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1577％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379％。

中小股东总表决情况：同意14,575,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3802％；反对73,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4998％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200％。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中银律师事务所

2、律师姓名：季亚丽、周存军

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、贝肯能源控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、贝肯能源控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025年5月23日