证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-033号

北方导航控制技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书(由董事长代行)及高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于第七届董事会独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于日常经营性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1关于2024年度董事会工作报告的议案、议案2关于2024年度监事会工作报告的议案、议案3关于《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》的议案、议案4关于2024年度利润分配的议案、议案5关于第七届董事会独立董事2024年度述职报告的议案、议案9关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案、议案10关于续聘会计师事务所的议案、议案12关于《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的议案，均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案6关于日常经营性关联交易的议案、议案7关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案、议案8关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，关联股东北方导航科技集团有限公司回避表决。该公司为本公司控股股东，持有表决股份数339,388,862股，其所持股份在上述两项议案的表决中未计入有效表决权数。

3、议案11关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案，为特别决议议案，已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：鞠慧颖、李晓芳

2、律师见证结论意见：

综上所述，众天律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2025年5月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-034号

北方导航控制技术股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第三次会议于2025年5月16日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2025年5月22日在公司二层商务会议室以现场方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，实到会董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事长李海涛先生目前代行董事会秘书职责；公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长李海涛先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉及附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

详细内容请见公司2025年5月23日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉及附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》。修改后的《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日刊载于上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司2025年5月23日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第二次临时股东会通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025年5月23日

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-035号

北方导航控制技术股份有限公司

关于修改《公司章程》及

附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本议案需提交公司股东会审议。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方导航、公司）2025年5月22日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉及附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》,8票赞成，占有效表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。具体情况如下：

2023年12月29日，第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议审议通过了《公司法》，自2024 年7月1日起施行。根据新《公司法》中国证监会于2025年3月发布了最新的《上市公司章程指引》，根据新《公司法》《上市公司章程指引》，北方导航对《公司章程》进行了全面的梳理和修订，主要涉及如下几个方面：

一、完善总则、法定代表人、股份发行等规定

一是进一步完善公司章程制定目的，是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。主要涉及《公司章程》第一条。

二是确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等，在章程中载明法定代表人产生、变更办法。主要涉及《公司章程》第九条。

三是衔接新《公司法》关于面额股和无面额股的规定，完善面额股相关表述。主要涉及《公司章程》第二十条。

二、完善股东、股东会相关制度

一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。主要涉及《公司章程》第四章第二节。

二是修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例（由3%降低至1%），优化股东会召开方式及表决程序。主要涉及《公司章程》第六十三条、第七十六条。

三是按照《章程指引》和上海证券交易所2025年4月发布的《上市规则》，梳理完善了股东会职责。主要涉及《公司章程》第四十八条。

三、完善董事、董事会及专门委员会的要求

一是新增专节规定独立董事。在章程中明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。主要涉及《公司章程》第六章第三节。

二是新增专节规定董事会专门委员会。在章程中规定董事会设置审计委员会，行使原监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。将公司战略委员会变更为战略与可持续发展委员并规定其职责与组成。主要涉及《公司章程》第六章第四节。

三是新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。主要涉及《公司章程》第一百一十一、一百一十二、一百一十五、一百二十二条。

四是按照《章程指引》和上海证券交易所2025年4月发布的《上市规则》梳理完善了董事会职责。主要涉及《公司章程》第一百二十六条、第一百三十条。

四、删除原第八章监事会的内容。

根据《公司章程》，原监事会职责由董事会审计委员行使，故删除监事会的专章，在章程中原来涉及监事会行使职责的表述相应改为由审计委员会行使。

此外，根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定，并调整 “半数以上”等表述。《公司章程》对相关内容也进行了修改。

五、根据新修订的《公司章程》对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了相应修订。

此项议案将提交公司2025年度第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025年5月23日

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-036号

北方导航控制技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年6月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月10日 14点30分

召开地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月10日

至2025年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详细内容请见 2025 年5月23日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1：关于修改《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1：关于修改《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 拟出席本次股东会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见附件一），并持如下文件办理会议登记：

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间：2025年6月3日至6月9日（上午8:30-12:00，下午1:00-4:30，节假日除外。）

登记地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司证券事务部

3．联系方式：

地址：北京经济技术开发区科创十五街2号

邮编： 100176

联系人：刘志赟

联系电话： 010-58089788

传真： 010-58089552

六、其他事项

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2025年5月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北方导航控制技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。