证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2025-016

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月22日

（二）股东大会召开的地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长景新海先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书曹骥出席本次会议；高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司《2024年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或者股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2、本次审议的议案5、议案6、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明律师、郭彬律师

2、律师见证结论意见：

律师认为，中创股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025年5月23日