万东医疗修订董事会议事规则强化公司治理与独立性_热点

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2025-05-22 01:21:43

来源：中访网财观

中访网数据北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“万东医疗”）于2025年首次修订《董事会议事规则》，重点强化董事会运作规范、独立董事职能及关联交易监管。新规明确董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，审计委员会行使监事会职权且每季度至少召开一次会议，成员需三分之二以上出席，决议须过半数通过。

修订内容强调董事忠实勤勉义务，禁止利益冲突行为，并细化独立董事任职条件及职责，要求其每年现场工作时间不少于15日，且连任不得超过6年。独立董事获授权可单独聘请中介机构审计、提议召开临时股东会或董事会，并需对关联交易等事项发表独立意见。

此外，新规优化董事会会议程序，明确临时会议召开条件（如1/10以上表决权股东或1/3董事提议），要求关联董事回避表决，不足法定人数时提交股东会审议。会议记录保存期限延长至10年以上，决议违规致损时参与董事需担责，但表决时明确异议者可免责。

此次修订旨在提升公司治理透明度，防范决策风险，保护中小股东权益，符合监管机构对上市公司规范运作的最新要求。

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