2025年5月20日，名臣健康用品股份有限公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了回购公司股份方案。此次回购旨在基于对公司价值的判断和未来发展的信心，推进公司股票市场价格与内在价值相匹配，增强投资者信心。

回购方案详情

1. 回购股份用途：回购的股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划，若未能实施则依法注销。
2. 回购方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。
3. 价格区间与定价原则：回购股份价格不超过23元/股（含），该上限未超过董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体价格由管理层结合公司情况确定，若有除权除息等事宜，相应调整回购价格上限。
4. 回购股份种类、数量及占比：回购已发行的人民币普通股（A股）股票。在回购价格不超23元/股（含）的条件下，回购资金不低于3000万元（含）且不超过5000万元（含）。按上限测算，预计回购约217.39万股，约占总股本0.8156%；按下限测算，预计回购约130.43万股，约占总股本0.4894% ，实际数量以回购期满为准。
5. 资金总额与来源：拟用于回购的资金额度不低于3000万元（含），不超过5000万元（含），资金来源于公司自有资金。
6. 实施期限：自董事会审议通过之日起12个月内，若资金提前达上限则方案实施完毕，若董事会决定终止则期限提前届满。公司不得在重大事项发生至依法披露期间等进行回购。

回购对股权结构影响

按照回购金额上限5000万元（含）及回购价格上限23元/股（含）测算，预计回购股份217.39万股，回购完成后，假设股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并锁定，股本结构变化如下：

按照回购金额下限3000万元（含）及回购价格上限23元/股（含）测算，预计回购股份130.43万股，回购完成后，假设股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并锁定，股本结构变化如下：

注：上述股份变动暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

管理层分析与承诺

据2025年3月31日（未经审计）财务数据，公司总资产111,979.66万元，归属于上市公司股东的净资产83,605.19万元，流动资产66,159.31万元。若回购资金上限5000万元全部使用，约占总资产8.93%，约占净资产11.96%，约占流动资产15.12%。公司认为此次回购不会对经营、财务、研发等产生重大影响，也不会影响上市地位及导致控制权变化。全体董事承诺本次回购不会损害公司债务履行能力和持续经营能力。

相关人员买卖及增减持情况

公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购决议前六个月内不存在买卖公司股票行为，无内幕交易及操纵市场行为。回购期间及未来六个月，相关人员增减持计划暂不确定，若有相关计划将按规定披露。

回购股份后续安排与风险提示

回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若三年内未实施则未使用部分依法注销，公司将保障债权人权益并履行披露义务。不过，本次回购仍存在一些风险，如股价超上限导致回购无法实施或部分实施、资金筹措不到位、重大事件导致董事会终止方案、激励计划未通过等，公司将及时披露并说明应对措施，投资者需注意风险。

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